证券代码：300246              证券简称：宝莱特        公告编号：2018—050



                    广东宝莱特医用科技股份有限公司

                   第六届监事会第二十二次会议决议公告



   本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


   广东宝莱特医用科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 10 月 26
日在公司会议室召开第六届监事会第二十二次会议，会议通知于 2018 年 10 月
23 日以电子邮件方式送达，公司监事会共有监事三名，实际出席会议的监事共
三名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

   会议由监事会主席张道国先生主持，审议通过了以下议案：

一、审议通过了公司《2018 年第三季度报告》的议案

    经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司《2018 年第三季度报告》程
序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地
反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。

    具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《公司
2018 年第三季度报告》。

    （以上议案同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票）

二、审议通过了《关于收购控股子公司深圳宝原少数股东股权的议案》

   公司监事会一致认为，监事会认为此次交易履行了必要的审计、评估及其他
程序，不涉及损害股东利益的情形。本次交易不涉及关联交易，交易价格合理。

   具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于收
购控股子公司深圳宝原少数股东股权的公告》。

    （以上议案同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票）
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三、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

    公司监事会认为，本次会计政策变更是公司依据《关于修订印发 2018 年度
一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15 号）的要求，对财务报表格式进
行相应变更，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，执行变更后
会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，对公司财务状况、
经营成果和财务报表无重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此
同意本次会计政策变更。

    具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于会
计政策变更的公告》。

    （以上议案同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票）




    特此公告。




                                          广东宝莱特医用科技股份有限公司
                                                       监事会
                                                  2018 年 10 月 29 日