证券代码：300246                证券简称：宝莱特          公告编号：2020-117
债券代码：123065                债券简称：宝莱转债


                     广东宝莱特医用科技股份有限公司

                   2020 年第二次临时股东大会决议公告



    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。




    特别提示：

    1. 本次会议无否决或变更提案的情况；

    2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召开和出席情况

    广东宝莱特医用科技股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年第二次临时股
东大会会议于 2020 年 11 月 23 日（星期一）下午 14:40 在珠海市高新区科技创
新海岸创新一路 2 号公司会议室以现场会议及网络投票的方式召开。

    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020 年 11 月 23
日 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；

    通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体
时间为：2020 年 11 月 23 日 9:15-15:00。

    本次股东大会由公司董事会召集，董事长燕金元先生主持，公司董事、监事、
高级管理人员及见证律师出席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公
司章程》的规定，会议合法有效。
    股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 12 人，代表股份 53,435,990 股，占上市公司总
股份的 36.5779％。
    其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 53,325,890 股，占上市公司总股
份的 36.5026％。

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    通过网络投票的股东 7 人，代表股份 110,100 股，占上市公司总股份的
0.0754％。
中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 9 人，代表股份 304,300 股，占上市公司总股份
的 0.2083％。
    其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 194,200 股，占上市公司总股份
的 0.1329％。
    通过网络投票的股东 7 人，代表股份 110,100 股，占上市公司总股份的
0.0754％。

    二、提案审议情况

    本次会议的各项提案经与会股东及股东代理人审议，采取现场记名和网络逐
项投票表决相结合方式，审议结果如下：

    1、 审议通过了关于吸收合并全资子公司血净公司、微康科技的议案

    表决结果：同意 53,413,690 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9583％；
反对 13,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0251％；弃权 8,900 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0167％。其中，中
小股东（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份
的股东以外的其他股东）表决结果：同意 282,000 股，占出席会议中小股东所持
股份的 92.6717％；反对 13,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 4.4035％；
弃权 8,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份
的 2.9247％。

    表决结果：上述议案属于特别决议议案，已经出席股东大会的股东（包括股
东代表人）所持表决权的 2/3 以上通过。该提案获得通过。

    2、 审议通过了关于变更部分募集资金投资项目实施主体的议案

    表决结果：同意 53,413,690 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9583％；
反对 22,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0417％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。其中，中


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债券代码：123065             债券简称：宝莱转债

小股东（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份
的股东以外的其他股东）表决结果：同意 282,000 股，占出席会议中小股东所持
股份的 92.6717％；反对 22,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 7.3283％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。

    表决结果：该提案获得通过。

    三、律师出具的法律意见

    公司聘请广东精诚粤衡律师事务所罗刚律师、李勇虎律师见证会议并出具法
律意见书，该法律意见书认为：广东宝莱特医用科技股份有限公司 2020 年第二
次临时股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议的人员资格、股东大
会的表决程序均符合法律、法规和贵公司章程的规定，表决结果合法有效。

    四、备查文件

    1、广东宝莱特医用科技股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议；

    2、《广东精诚粤衡律师事务所关于广东宝莱特医用科技股份有限公司 2020
年第二次临时股东大会的法律意见书》。

    特此公告。

                                          广东宝莱特医用科技股份有限公司
                                                       董事会
                                                  2020 年 11 月 23 日




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