证券代码：300246              证券简称：宝莱特           公告编号：2021-004
债券代码：123065              债券简称：宝莱转债


                     广东宝莱特医用科技股份有限公司

                   2021 年第一次临时股东大会决议公告



   本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。




   特别提示：

   1. 本次会议无否决或变更提案的情况；

   2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

   一、会议召开和出席情况

   广东宝莱特医用科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年第一次临时股
东大会会议于 2021 年 1 月 19 日（星期二）下午 14:40 在珠海市高新区科技创新
海岸创新一路 2 号公司会议室以现场会议及网络投票的方式召开。

   通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 1 月 19
日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

   通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体
时间为：2021 年 1 月 19 日 9:15-15:00。

   本次股东大会由公司董事会召集，董事长燕金元先生主持，公司董事、监事、
高级管理人员及见证律师出席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公
司章程》的规定，会议合法有效。
    股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 34 人，代表股份 56,406,891 股，占上市公司总
股份的 38.6116％。
    其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 53,131,890 股，占上市公司总股
份的 36.3698％。

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    通过网络投票的股东 29 人，代表股份 3,275,001 股，占上市公司总股份的
2.2418％。
    中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 31 人，代表股份 3,275,201 股，占上市公司总股
份的 2.2419％。
    其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 200 股，占上市公司总股份的
0.0001％。
    通过网络投票的股东 29 人，代表股份 3,275,001 股，占上市公司总股份的
2.2418％。

   二、提案审议情况

   本次会议的各项提案经与会股东及股东代理人审议，采取现场记名和网络逐
项投票表决相结合方式，审议结果如下：

   1、 审议通过了《关于<公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘
       要的议案》

   表决结果：同意 55,819,391 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.9585％；
反对 587,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.0415％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。其中，中
小股东（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份
的股东以外的其他股东）表决结果：同意 2,687,701 股，占出席会议中小股东所
持股份 的 82.0622 ％ ；反对 587,500 股 ， 占出席 会议 中小 股东 所持股 份的
17.9378％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所
持股份的 0.0000％。

   表决结果：上述议案属于特别决议议案，已经出席股东大会的股东（包括股
东代表人）所持表决权的 2/3 以上通过。该提案获得通过。

   2、 审议通过了《关于<公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>
       的议案》

   表决结果：同意 55,819,391 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.9585％；


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反对 561,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.9954％；弃权 26,000 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0461％。其中，
中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股
份的股东以外的其他股东）表决结果：同意 2,687,701 股，占出席会议中小股东
所持股份的 82.0622％；反对 561,500 股，占出席会议中小股东所持股份的
17.1440％；弃权 26,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股
东所持股份的 0.7938％。

   表决结果：上述议案属于特别决议议案，已经出席股东大会的股东（包括股
东代表人）所持表决权的 2/3 以上通过。该提案获得通过。

   3、 审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理 2021 年限制性股票激励
       计划相关事宜的议案》

   表决结果：同意 55,819,391 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.9585％；
反对 556,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.9866％；弃权 31,000 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0550％。其中，
中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股
份的股东以外的其他股东）表决结果：同意 2,687,701 股，占出席会议中小股东
所持股份的 82.0622％；反对 556,500 股，占出席会议中小股东所持股份的
16.9913％；弃权 31,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股
东所持股份的 0.9465％。

   表决结果：上述议案属于特别决议议案，已经出席股东大会的股东（包括股
东代表人）所持表决权的 2/3 以上通过。该提案获得通过。

   三、律师出具的法律意见

    公司聘请广东精诚粤衡律师事务所李勇虎律师、唐伟振律师见证会议并出具
法律意见书，该法律意见书认为：广东宝莱特医用科技股份有限公司 2021 年第
一次临时股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议的人员资格、股东
大会的表决程序均符合法律、法规和贵公司章程的规定，表决结果合法有效。

   四、备查文件


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    1、广东宝莱特医用科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议；

    2、《广东精诚粤衡律师事务所关于广东宝莱特医用科技股份有限公司 2021
年第一次临时股东大会的法律意见书》。

   特此公告。

                                         广东宝莱特医用科技股份有限公司
                                                      董事会
                                                 2021 年 1 月 19 日




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