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公司公告

宝莱特:独立董事对相关事项的独立意见2022-12-26  

                                                                    宝莱特:独立董事对相关事项的独立意见




                 广东宝莱特医用科技股份有限公司

                   独立董事对相关事项的独立意见


    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准
则》等有关文件规定,以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司制度的
约定,我们作为广东宝莱特医用科技股份有限公司(以下简称“公司”)的独立
董事,本着对公司、全体股东及投资者负责的态度,按照实事求是、客观公正的
原则,对公司第八届董事会第一次会议的相关事项发表如下独立意见:

    一、同意聘任燕金元先生为公司总裁;聘任梁瑾女士、杨永兴先生、廖伟先
生为公司副总裁;聘任许薇女士为公司财务总监;聘任杨永兴先生为公司董事会
秘书。

    二、本次聘任是在充分了解被聘任人身份、学历、职业、专业素养等情况的
基础上进行的,并已征得被聘任人本人的同意。被聘任人具备担任公司高级管理
人员的资格和能力,不存在《公司法》、《上市公司自律监管指引第 2 号——创业
板上市公司规范运作》规定不得担任公司高级管理人员的情形。

    三、本次公司高级管理人员的聘任,符合《公司法》、《上市公司自律监管指
引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》的有关规定,不存在损
害公司及其他股东利益的情况。

    独立董事:薛俊东、杨振新、冉茂良



                                         广东宝莱特医用科技股份有限公司

                                                       董事会

                                                2022 年 12 月 26 日