宝莱特：独立董事对相关事项的独立意见




                    广东宝莱特医用科技股份有限公司

                     独立董事对相关事项的独立意见


    我们作为广东宝莱特医用科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董
事，根据《上市公司独立董事规则》、《上市公司治理准则》等有关文件规定，
以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司制度的约定，本着对公司、全
体股东和投资者负责的态度，秉持实事求是的原则，对公司第八届董事会第四次
会议的相关事项发表如下独立意见：

一、   关于控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金、公司对外担保
   情况的独立意见

    根据中国证监会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担
保的监管要求》（证监会公告〔2022〕26号）等规定和要求以及《公司章程》、
《对外担保管理制度》等规定，对公司2022年度及2023年第一季度控股股东、实
际控制人及关联方占用资金、公司对外担保情况进行了认真地了解和核查，发表
如下独立意见：

    1、公司2022年度及2023年第一季度不存在控股股东及其他关联方之间非经
营性占用资金的情况。

    2、公司2022年度及2023年第一季度不存在为控股股东、实际控制人及其他
关联方、任何法人单位或个人提供违规担保的情形。公司也不存在以前年度发
生并累积至2023年3月31日的对外违规担保情形。为支持公司下属子公司的业务
发展，截止2023年3月31日，公司累计已审批的对外担保总额为13,000万元，其
占公司2022年度经审计净资产的9.18%，提供担保的财务风险可控。公司严格遵
守《公司法》、《公司章程》及其它有关法律法规的规定，严格控制相关风险。

二、   独立董事关于公司 2022 年度关联交易事项的独立意见

    经核查，公司2022年度未发生重大关联交易行为，发生的日常关联交易决策
程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，价格公允，符合
公司实际生产经营需要，不存在内部交易，不存在损害公司和股东利益的行为。
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三、   关于 2022 年度内部控制自我评价报告的独立意见

    经核查，目前公司已经建立了较为完善的法人治理结构和健全的内部控制制
度，符合国家有关法律、法规和证券监管部门的要求。公司内部控制制度具有较
强的针对性、合理性和有效性，并且得到了较好的贯彻和执行，在公司经营的采
购、生产、销售等各个关键环节、关联交易、对外担保、重大投资、信息披露等
方面发挥了较好的管理控制作用，对公司各项业务活动的健康运行和经营风险的
控制提供保证。我们认为公司《2022年度内部控制自我评价报告》全面、客观、
真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。

四、   关于 2022 年度利润分配预案的独立意见

    我们仔细阅读了《公司2022年度利润分配预案》等资料，并就有关情况进行
询问后，发表如下独立意见：
    公司2022年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，符合公司实际开展业
务和未来发展的需要，具备合法性、合规性、合理性。我们同意将2022年度利润
分配预案提交公司股东大会审议。

五、   关于聘任公司 2023 年度财务审计机构的独立意见

    大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2023年度会计报表审计过程遵循
执业准则，勤勉工作，出具的审计报告能充分反映公司2023年的财务状况和经营
成果，顺利完成了公司的年度审计工作，较好地履行了双方所规定的责任与义务。
    经对大华会计师事务所（特殊普通合伙）资质和业务范围的了解和考察，公
司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，符合相
关法律法规、规范性文件和公司相关制度规定，不会损害公司和中小股东的利益。
我们同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，并
将该议案提交2022年年度股东大会审议。

六、   关于公司 2023 年度日常关联交易预计的独立意见

    公司及子公司2023年度与关联公司珠海市宝莱特厚德莱福医疗投资有限公
司旗下公司的日常性关联交易是为满足公司经营生产需要，按照一般市场经营规
则进行，与其他业务往来企业同等对待，遵照公平、公正的市场原则进行。公司
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及子公司与该关联方交易公允，不存在损害公司及其股东利益的情形。公司董事
会在审议此关联交易事项时，关联董事作了回避表决，审议表决程序合法、有效，
符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。我们同意上述关联交易事项。

七、   关于变更公司注册资本及经营范围并修订《公司章程》的独立意见

    经核查，公司本次修订《公司章程》的相关条款符合《中华人民共和国公司
法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等
的相关规定，不存在损害投资者利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所
相关文件的规定。因此，我们一致同意本议案，并同意将该议案提交公司2022
年年度股东大会审议。

八、   关于对子公司提供担保的独立意见

    我们认为，本次对外担保对象为公司合并报表范围内的子公司，风险可控，
且有助于子公司业务发展。本次对外担保事项符合相关规定，其决策程序合法、
有效，没有损害公司及公司股东、尤其是中小股东的利益，我们一致同意公司为
深圳宝原、申宝医疗、宝瑞医疗、柯瑞迪提供担保的事项。

    独立董事：薛俊东、杨振新、冉茂良
                                        广东宝莱特医用科技股份有限公司
                                                     董事会
                                                 2023年4月18日