桑乐金：第二届董事会第十次会议决议公告2012-08-23
证券代码：300247 证券简称：桑乐金 公告编号：2012－039
安徽桑乐金股份有限公司
第二届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记
载、 误导性陈述或重大遗漏。
安徽桑乐金股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议通
知于 2012 年 08 月 17 日以电话、电子邮件、书面通知等式向各位董事发出。本
次会议于 2012 年 08 月 22 日上午以现场结合通讯会议方式召开。本次会议应参
加表决董事 9 人，实际参加表决董事 8 人，其中独立董事 3 名。董事刘峰先生
因公务出差，授权董事长金道明先生代为出席并表决及签署与本次会议相关所
有文件。会议由董事长金道明先生主持，本次会议的召集、召开及表决程序符
合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规以及《安徽桑乐金股份有限公
司章程》的有关规定。会议审议表决通过如下决议：
一、审议通过《<2012 年半年度报告>及其摘要》
公司全体董事保证公司《2012 年半年度报告全文》及其《摘要》的内容真
实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公 司 《 2012 年 半 年 度 报 告 》 及 其 《 摘 要 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn），半年报摘要同时刊登于《中国证券报》、《证券时报》、
《上海证券报》、《证券日报》。
表决结果: 同意: 9 票； 反对: 0 票； 弃权: 0 票
二、审议通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
根据相关部门的文件精神和要求，结合公司实际情况，安徽桑乐金股份有
限公司拟对《公司章程》有关条款做出修订。
具体修订内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
表决结果: 同意: 9 票； 反对: 0 票； 弃权: 0 票
1
证券代码：300247 证券简称：桑乐金 公告编号：2012－039
三、审议通过《关于制定<董事、监事和高级管理人员所持公司股份管理
制度>的议案》
本制度规范了公司董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动的管
理，符合《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司董事、监事和高级
管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于进一步规范
创业板上市公司董事、监事和高级管理人员买卖本公司股票行为的通知》以及
《公司章程》等规定。
《董事、监事和高级管理人员所持公司股份管理制度》的具体内容详见中
国证监会指定创业板信息披露网站。
表决结果: 同意: 9 票； 反对: 0 票； 弃权: 0 票
四、审议通过《关于提请召开 2012 年第二次临时股东大会的议案》
决定于 2012 年 9 月 10 日（周一）召开 2012 年第二次临时股东大会，审议
本次会议中需由股东大会审议通过的议案。《关于召开 2012 年第二次临时股东
大会的通知》的相关内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
表决结果: 同意: 9 票； 反对: 0 票； 弃权: 0 票
五、审议通过《关于<安徽证监局责令改正措施的决定>之整改报告的议
案》
按照《关于对安徽桑乐金股份有限公司采取责令改正措施的决定》的要
求，立即组织制定改进措施，严格、认真研究和安排，切实并及时完成整改工
作。整改报告已报送安徽证监局。
相关整改报告全文详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果: 同意: 9 票； 反对: 0 票； 弃权: 0 票
六、审议通过《关于更换董事会第二届审计委员会成员的议案》
鉴于马绍琴因工作原因向董事会提出辞去第二届董事会审计委员会成员的
申请，由公司提名委员会提名，选举董事卜炜先生担任审计委员会成员，变更
2
证券代码：300247 证券简称：桑乐金 公告编号：2012－039
后的董事会审计委员会委员为：林斌、胡声涛、卜炜；林斌为主任委员，任期
至第二届董事会届满。
表决结果: 同意: 9 票； 反对: 0 票； 弃权: 0 票
特此公告。
安徽桑乐金股份有限公司
董事会
2012 年 08 月 22 日
3
