证券代码：300247                 证券简称：桑乐金         公告编号：2012－040




                       安徽桑乐金股份有限公司
                   第二届监事会第八次会议决议公告

       本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记
 载、 误导性陈述或重大遗漏。



    安徽桑乐金股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议通
知于 2012 年 08 月 17 日电话、电子邮件、书面通知等方式发出，并于 2012 年
08 月 22 日上午 9：30 时在公司三楼会议室召开。应出席会议的监事 3 人，实
际出席会议的监事 3 人。本次会议符合《公司法》以及《安徽桑乐金股份有限
公司章程》的有关规定。本次会议由张东升先生主持。经出席会议的监事投票
表决，通过如下决议：


    一、审议通过《<2012 年半年度报告>及其摘要》


    经审核，全体监事认为公司编制 2012 年半年度报告的程序符合有关法律、

法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2012

年半年度的经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    公 司 《 2012 年 半 年 度 报 告 》 及 其 《 摘 要 》 详 见 巨 潮 资 讯 网

（www.cninfo.com.cn），半年报摘要同时刊登于《中国证券报》、《证券时报》、

《上海证券报》、《证券日报》。


    表决结果: 同意: 3 票； 反对: 0 票； 弃权: 0 票


    二、审议通过《关于<安徽证监局责令改正措施的决定>之整改报告的议

案》


    按照《关于对安徽桑乐金股份有限公司采取责令改正措施的决定》的要

求，立即组织制定改进措施，严格、认真研究和安排，切实并及时完成整改工


                                         1
证券代码：300247           证券简称：桑乐金          公告编号：2012－040



作。整改报告已报送安徽证监局。


    相关整改报告全文详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。


    表决结果: 同意: 3 票； 反对: 0 票； 弃权: 0 票


    特此公告。


                                               安徽桑乐金股份有限公司


                                                                 监事会


                                                     2012 年 08 月 22 日




                                   2