证券代码：300247            证券简称：桑乐金          公告编号：2012－047




                    安徽桑乐金股份有限公司
               第二届董事会第十一次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记
 载、 误导性陈述或重大遗漏。



    安徽桑乐金股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议

通知于 2012 年 09 月 22 日以电话、电子邮件、书面通知等式向各位董事发出。

本次会议于 2012 年 09 月 28 日上午以现场结合通讯会议方式召开。本次会议应

参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人，会议由董事长金道明先生主持，

本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法

律、法规以及《安徽桑乐金股份有限公司章程》的有关规定。会议审议表决通

过如下决议：

    一、审议通过《关于提请召开 2012 年第三次临时股东大会的议案》

    2012 年 9 月 28 日第二届监事会第九次会议审议通过了《关于监事辞职及

补选第二届监事会监事的议案》，并根据相关规定，提请公司 2012 年第三次临

时股东大会选举通过。经本次参会董事审议，一致同意于 2012 年 10 月 17 日召

开 2012 年第三次临时股东大会。

    具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站上的《安徽桑乐金股份

有限公司关于召开 2012 年第三次临时股东大会通知》。

    表决结果: 同意: 9 票； 反对: 0 票； 弃权: 0 票

    特此公告。

                                                 安徽桑乐金股份有限公司

                                                                  董事会

                                                      2012 年 09 月 28 日




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