证券代码：300247           证券简称：桑乐金         公告编号：2012－049




                    安徽桑乐金股份有限公司
         关于召开 2012 年第三次临时股东大会的通知

     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记
 载、 误导性陈述或重大遗漏。



     根据《中华人民共和国公司法》和《安徽桑乐金股份有限公司
章程》、《安徽桑乐金股份有限公司股东大会议事规则》等的有关规
定，安徽桑乐金股份有限公司第二届董事会第十一次会议决定于
2012 年 10 月 17 日召开 2012 年第三次临时股东大会，现将会议有
关事项通知如下：

     一、召开会议的基本情况

     1、会议召集人：安徽桑乐金股份有限公司董事会。

     2、会议召开的合法、合规性：经本公司第二届董事会第十一次
会议审议通过，决定召开 2012 年第三次临时股东大会，召集程序符
合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规
定。

     3、会议召开时间：2012 年 10 月 17 日（周三）上午 9：30。

     4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票方式。

     5、会议召开地点：合肥市高新区合欢路 34 号安徽桑乐金股份
有限公司三楼会议室。

     6、股权登记日:2012 年 10 月 11 日。

     7、会议出席对象



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     ①至 2012 年 10 月 11 日 （周四）下午 3:00 收市后，在中
国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股
东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代
理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东；

     ②本公司董事、监事、高级管理人员；

     ③本公司聘请的见证律师。

      二、会议审议议案

     本次会议审议的提案由公司第二届董事会第十一次会议审议通
过后提交，程序合法，资料完备，本次会议提案如下：

     1 、《关于监事辞职及补选第二届监事会监事的议案》

     上述议案的具体内容请见 2012 年 9 月 28 日公司在中国证监会
指定创业板信息披露网站上的相关公告。

     三、会议登记办法

     1、登记方式

     ① 法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法
人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应
持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、
委托人股东账户卡办理登记手续；

     ② 自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自
然人股东委托代理人的， 应持代理人身份证、授权委托书、委托人
股东账户卡、身份证办理登记手续；

     ③ 异地股东可采用信函或传真的方式登记。


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     2、登记时间: 2012 年 10 月 15 日－2012 年 10 月 16 日，上
午 9:00-11:30，下午 14:30-17:00。

     3、登记地点：合肥市高新区合欢路 34 号，安徽桑乐金股份有
限公司证券部办公室。

     4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证
件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

     四、其他事项

     1、联系方式

     电话：0551-5329393    传真：0551-5847577

     联系人：胡萍 张东升

     2、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等
费用自理。

     特此公告。

                                             安徽桑乐金股份有限公司

                                                               董事会

                                                  2012 年 09 月 28 日




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  附件一

                        安徽桑乐金股份有限公司

            关于召开 2012 年第三次临时股东大会股东参会登记表


姓 名                                  身份证号

股东账号                               持 股 数

联系电话                               电子邮箱

联系地址                               邮 编

是否本人参会                           备 注




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  附件二

                                      授权委托书

       致：安徽桑乐金股份有限公司


       兹委托________先生（女士）代表本人/本单位出席安徽桑乐金股份有限公

  司 2012 年第三次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人

  /本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行

  使表决权的后果均为本人/本单位承担。

       （说明：请在对议案投票选择时打“√”，“同意”“反对”“弃权”三个选

  择项下都不打“√”视为弃权，同时在两个选择项中打“√”按废票处理。）
                      议   案                             同意        反对       弃权

《关于监事辞职及补选第二届监事会监事的议案》


  委托股东姓名及签章 ：________________________________

  身份证或营业执照号码：_______________________________

  委托股东持股数：_____________________________________

  委托人股票账号：_____________________________________

  受托人签名:__________________________________________

  受托人身份证号码:____________________________________

  委托日期:____________________________________________

  附注：

  1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；

  2、单位委托须加盖单位公章；

  3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。



                                             授权人：__________________

                                                     年      月      日


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