证券代码：300247           证券简称：桑乐金         公告编号：2012－052




                    安徽桑乐金股份有限公司

              2012 年第三次临时股东大会决议公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记
 载、 误导性陈述或重大遗漏。




     重要内容提示：


     1、公司于 2012 年 09 月 28 日在中国证监会指定信息披露网站

巨潮资讯上刊登了《安徽桑乐金股份有限公司关于召开 2012 年第三

次临时股东大会的通知》；

     2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；

     3、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形；

     4、本次股东大会以现场方式召开。

     一、会议召开和出席情况

     （一）会议召开情况

     1、现场会议召开时间：2012 年 9 月 17 日上午 9：30。

     2、现场会议召开地点：合肥市高新区合欢路 34 号安徽桑乐金

股份有限公司三楼会议室。

     3、会议方式：本次股东大会采取现场投票方式。

     4、召集人：安徽桑乐金股份有限公司（以下简称“桑乐金”或

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“公司”）董事会。

      5、现场会议主持人：金道明先生。

      6、本次临时股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司

法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》

及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

      （二）出席情况

      出席现场会议的股东及股东代表共          5   人，代表的股份总

 数     49,353,100       股，占公司总股份的       60.37      %。公司

 部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了本次会议。

      二、议案的审议和表决情况

      1 、审议通过了《关于监事辞职及补选第二届监事会监事的议

案》

      表决结果：同意票    49,353,100     股，反对票 0 股，弃权票 0

股；同意票占出席本次股东大会有效表决权的 100%。

      同意选举晏超先生为公司第二届监事会监事，任期至公司第二

届监事会期满，本议案业经公司第二届监事会第九次会议审议通

过。

      晏超先生简历详见 2012 年 9 月 28 日中国证监会创业板信息披

露指定网站披露的《安徽桑乐金股份有限公司第二届监事会第九次


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会议决议公告》。

     三、律师出具的法律意见

     安徽承义律师事务所律师鲍金桥律师现场见证本次会议并出具

了法律意见书，法律意见书认为：公司本次会议的召集、召开程

序、出席本次会议的人员资格、召集人资格、本次会议的表决方

式、表决程序及表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法

律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

     四、备查文件

     1、经与会董事签字确认的《安徽桑乐金股份有限公司 2012 年

第三次临时股东大会决议》；

     2、安徽承义律师事务所的出具的《关于安徽桑乐金股份有限公

司 2012 年第三次临时股东大会的法律意见书》。

     特此公告。




                                           安徽桑乐金股份有限公司

                                                             董事会

                                                2012 年 10 月 17 日




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