证券代码：300247             证券简称：桑乐金          公告编号：2012－056




                    安徽桑乐金股份有限公司
          关于变更董事会秘书及证券事务代表的公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记
 载、 误导性陈述或重大遗漏。


    安徽桑乐金股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到董事会秘书、副
总经理戴永祥先生的书面辞职报告，戴永祥先生因劳动合同期满申请辞去公司
董事会秘书、副总经理职务。辞职后戴永祥先生不再担任公司其他职务。公司
董事会已正式接受其辞职申请。公司董事会对戴永祥先生在担任董事会秘书、
副总经理期间，对公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。
    一、聘任董事会秘书情况
    公司于 2012 年 10 月 25 日召开的第二届董事会第十二次会议审议通过了
《关于变更董事会秘书的议案》，经公司董事长提名，董事会提名委员会审查，
董事会同意聘任胡萍女士为公司董事会秘书、副总经理，任期自董事会审议通
过之日起至本届董事会届满。同时解聘胡萍女士的证券事务代表职务。
    胡萍女士已经取得深圳证券交易所董事会秘书任职资格证书，其董事会秘
书的任职资格审查业经深圳证券交易所审查无异议。公司独立董事已就该事项
发表了独立意见，一致认为胡萍女士担任董事会秘书、副总经理的提名及聘任
符合相关规定，同意聘任胡萍女士担任公司董事会秘书、副总经理。
    独立董事意见具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息
披露网站上的相关公告。
    二、聘任证券事务代表情况
    公司于 2012 年 10 月 25 日召开的第二届董事会第十二次会议审议通过了
《关于变更证券事务代表的议案》，同意聘任张东升先生担任证券事务代表，协
助董事会秘书履行职责。任期至本届董事会届满。
    公司董事会秘书及证券事务代表个人简历及联系方式见附件。
    特此公告。
                                                安徽桑乐金股份有限公司
                                                                   董事会
                                                       2012 年 10 月 25 日


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证券代码：300247             证券简称：桑乐金        公告编号：2012－056



    附件：公司董事会秘书及证券事务代表个人简历及联系方式

    一、董事会秘书及证券事务代表个人简历

    1、胡萍，女，1977 年出生，中国国籍，无境外居留权，大学学历，中国

注册会计师。曾任安庆市第三建筑安装工程公司财务部会计、安庆市第三建筑

安装工程公司预制构件厂财务科科长、安徽古井贡酒股份有限公司证券事务代

表等。2007 年 8 月入职安徽桑乐金股份有限公司，历任公司财务部经理、证券

部经理兼证券事务代表。2011 年 11 月取得深圳证券交易所董事会秘书任职资

格证书。

    截止目前，胡萍女士未持有本公司股票，与持有公司 5%以上的股东、实际

控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员也不存在任何关联关系；也不存

在《公司法》第 147 条和《创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定

的不得担任公司高级管理人员的情形。没有受过中国证监会及其他有关部门的

处罚和证券交易所的惩戒。

    2、张东升，男，1978 年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士学历。曾

任职合肥艺极楼梯有限公司总经理助理，2009 年入职安徽桑乐金股份有限公

司，历任公司总经办主任、投资者关系经理、第二届监事会主席。2012 年 3 月

取得深圳证券交易所董事会秘书任职资格证书。

    二、董事会秘书及证券事务代表联系方式
                            董事会秘书              证券事务代表
      姓名                     胡萍                    张东升
    办公电话               0551-5329393             0551-5329393
      传真                 0551-5847577             0551-5847577
    通讯地址       合肥市高新技术开发区合欢路 合肥市高新技术开发区合欢
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