证券代码：300247                证券简称：桑乐金              公告编号：2013－005




                       安徽桑乐金股份有限公司

            关于 2012 年度利润分配预案的预披露公告


       本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记
 载、 误导性陈述或重大遗漏。



    2013 年 3 月 12 日，安徽桑乐金股份有限公司（以下简称“公司”）控股股

东、实际控制人、董事长金道明先生向公司董事会提交了《关于 2012 年度利润

分配预案的提议及承诺》，为了充分保护广大投资者利益，现将相关内容公告如

下：

       一、公司控股股东、实际控制人关于公司 2012 年度利润分配预案的提案

    1、鉴于公司目前资本公积金较高且股本规模相对较小，同时考虑到广大投

资者的合理诉求以及与全体股东共同分享公司发展的经营成果，并结合公司的

实际情况，现提议公司 2012 年度利润分配方案为：以截至 2012 年 12 月 31 日

公司股份总数 81,750,000.00 股为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 5

股 ， 合 计 转 增 股 本 40,875,000.00 股 。 转 增 股 本 后 公 司 总 股 本 变 更 为

122,625,000.00 股。

    2、公司控股股东、实际控制人金道明先生承诺在公司有关董事会、股东大

会审议上述 2012 年度利润分配预案时投赞成票。

       二、分配预案的理由及对公司未来发展的影响

    1、提案人提出的“每 10 股转增 5 股”方案的原因主要系公司目前资本公

积金较高且股本规模相对较小，且公司 2011 年上市以来一直未实施送转。本次

送转可回报股东，增加公司股票的流动性，同时扩大了公司总股本、注册资本

的规模，对公司的业务拓展和发展将起到积极作用。



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    2、提案人本次提出预案中没有提出现金分配，符合公司章程中利润分配政

策相关规定。公司主要产品在国内市场尚处培育期，考虑到公司 2013 年及未来

2－3 年内的营销渠道建设、品牌宣传及长期战略规划布局需要，公司 2013 年

及未来 2-3 年内极有可能需要大量的资金以支持和实现公司的发展速度和进

度，因此本次提案未提现金分配的条款。

    三、公司董事会对于上述公司 2012 年度利润分配预案的意见

    公司董事会接到控股股东、实际控制人提交的关于公司 2012 年度利润分配

预案的提议后，卜炜、马绍琴、刘峰、温植成、姚建铭、赵世文、胡声涛、林

斌董事对上述分配预案进行了讨论，参与讨论的董事占公司董事会成员总数

1/2 以上，并达成一致意见：控股股东、实际控制人金道明先生提议的 2012 年

度利润分配预案充分考虑了广大投资者的合理诉求和利益，与公司经营业绩相

匹配，并不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，该预案符合相关法律、

法规以及公司章程的规定，具备合法性、合规性、合理性。上述 8 名董事书面

承诺，在公司董事会审议上述利润分配相关议案时，投赞成票。

    本预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息

知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

    本次利润分配预案仅为公司控股股东的提议，尚须提交公司董事会及股东

大会审议批准后，才能确定最终的 2012 年度利润分配方案，敬请广大投资者

注意投资风险。



                                               安徽桑乐金股份有限公司

                                                                 董事会

                                                     2013 年 03 月 12 日




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