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                     安徽桑乐金股份有限公司

              第二届董事会第十三次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记
 载、 误导性陈述或重大遗漏。



    安徽桑乐金股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议

通知于 2013 年 04 月 08 日以电话、电子邮件、书面通知等式向各位董事发出。

本次会议于 2013 年 04 月 19 日上午以现场和通讯会议方式召开。本次会议应参

加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。会议由董事长金道明先生主持，董

事刘峰因工作原因用通讯会议方式参加会议并表决，本次会议的召集、召开及

表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规以及《安徽桑乐金

股份有限公司章程》的有关规定。会议审议表决通过如下决议：


    1、审议通过《2012 年度总经理工作报告》

    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

    2、审议通过《2012 年度董事会工作报告》

    《2012 年度董事会工作报告》详见披露于中国证监会指定创业板信息披露

网站公告的《公司 2012 年年度报告》 全文中的相关内容。

    公司独立董事林斌先生、胡声涛先生、姚建铭先生向本董事会递交并将在

2012 年度股东大会上进行述职的《2012 年度独立董事述职报告》，具体内容详

见中国证监会指定信息披露网站。

    该报告决定提交 2012 年度股东大会审议。

    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

    3、审议通过《2012 年年度报告及 2012 年年度报告摘要》



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    同意《2012 年度报告》及其摘要刊登于证监会指定创业板信息披露的网站

及指定媒体，供投资者查阅。

    本报告及其摘要尚需提交公司 2012 年度股东大会审议。

    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

    4、审议通过《2012 年度利润分配预案》

    同意如下分配预案：以截至 2012 年 12 月 31 日公司股份总数

81,750,000.00 股为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 5 股，合计转增

股本 40,875,000.00 股。转增股本后公司总股本变更为 122,625,000.00 股。

    本议案尚需提交公司 2012 年度股东大会审议。

    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

    5、审议通过《2012 年度财务决算报告》

    具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站同日公告的公司 2012 年年报

的相关章节。

    本报告尚需提交公司 2012 年度股东大会审议。

    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

    6、审议通过《2012 年度内部控制有效性的自我评价报告》

    《2012 年度内部控制自我评价报告》基本反映了公司内部控制制度的建设

及运行情况，能够适应公司管理的要求和公司发展的需要，能够对编制真实、

完整、公允的财务报表提供合理的保证，符合国家有关法律、法规和证券监管

部门的要求。

    《2012 年度内部控制有效性的自我评价报告》详见披露于中国证监会指定

创业板信息披露网站公告中的相关内容。

    公司独立董事对 2012 年度内部控制自我评估报告发表了独立意见；公司监

事会对 2012 年度自我评估报告发表了核查意见；保荐机构平安证券有限责任公

司出具了核查意见。

    本报告尚需提交公司 2012 年度股东大会审议。

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    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

    7、审议通过《2012 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

    2012 年度，本公司直接投入募集资金项目 10,590.51 万元，截至 2012 年

12 月 31 日止，本公司已累计使用募集资金 21,548.53 万元，募集资金专户

2012 年 12 月 31 日余额合计为 8,496.10 万元。

    董事会认为募集资金的存放和使用合法合规，独立董事发表了独立意见。

本报告尚需提交公司 2012 年度股东大会审议。

    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

    8、审议通过《关于续聘公司 2013 年度审计机构的议案》

    同意公司继续聘请华普天健会计师事务所（北京）有限公司作为公司 2013

年度审计机构，聘期一年。

    本议案尚需提交公司 2012 年度股东大会审议。

    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

    9、审议通过《关于修改公司章程部分条款的议案》

    同意公司根据上市后的实际情况，公司对《公司章程》有关条款作出部分

修订。详细修订内容请见中国证监会指定创业板信息披露网站公告。

    本议案尚需提交公司 2012 年度股东大会审议。

    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

    10、审议通过《关于召开 2012 年年度股东大会的议案》

    决定于 2013 年 5 月 17 日（周五）召开 2012 年度股东大会，审议本次会议

需由股东大会审议通过的议案。

    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

    11、审议通过《关于〈董事、监事津贴实施方案〉的议案》

    同意执行如下标准（税前）：独立董事津贴为每人每年人民币 50,000 元；

董事长津贴为每年人民币 50，000 元； 外部董事津贴为每人每年人民币

30,000 元；内部董事津贴为每人每年人民币 30,000 元；监事会主席津贴为每

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年人民币 30,000 元；其他监事津贴为每人每年人民币 20,000 元。该部分津贴

与内部董事、内部监事在公司领取的职务薪酬无关。

    独立董事发表了独立意见，对该议案予以认可。本议案尚需提交公司 2012

年度股东大会审议。

    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

    12、审议通过《关于<高级管理人员薪酬及绩效考核方案>的议案》

     同意建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司高级管理人员的工作

积极性，提高公司的经营管理效益。

    独立董事发表了独立意见，对该议案予以认可。

    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

    13、审议通过《关于聘任财务总监的议案》

    同意聘任胡萍女士为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至本届

董事会届满。

    公司独立董事已就该事项发表了独立意见，一致认为胡萍女士担任财务总

监的提名及聘任符合相关规定，同意聘任胡萍女士担任公司财务总监。

    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票


    特此公告。


                                                 安徽桑乐金股份有限公司


                                                                  董事会


                                                      2013 年 04 月 19 日




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