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                      安徽桑乐金股份有限公司

                第二届董事会第十五次会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记
 载、 误导性陈述或重大遗漏。



    安徽桑乐金股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议

通知于 2013 年 8 月 13 日以电话、电子邮件、书面通知等式向各位董事发出。

本次会议于 2013 年 8 月 23 日上午以现场结合通讯方式召开。本次会议应参加

表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人，会议由董事长金道明先生主持，本次

会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法

规以及《安徽桑乐金股份有限公司章程》的有关规定。会议审议表决通过如下

决议：

       一、审议通过《<2013 年半年度报告>全文及摘要》

    经审核，全体董事认为公司编制《2013 年半年度报告》的程序符合有关法

律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司

2013 年上半年度的经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏。

    《2013 年半年度报告>全文及摘要》详见中国证监会指定创业板信息披露

网站（巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）。

    表决结果: 同意: 9 票； 反对: 0 票； 弃权: 0 票

       二、审议通过《关于使用募集资金投资项目节余资金永久补充流动资金的

议案》

    同意公司使用募集资金项目——“信息化管理平台及区域市场营销中心建

设项目”建设完成后节余资金 1,152,397.16 元人民币用于永久补充流动资金，


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主要用于公司主营业务相关的经营活动。授权公司财务部门办理“信息化管理

平台及区域市场营销中心建设项目”募集资金专户销户手续。

    公司独立董事姚建铭、胡声涛、林斌对公司使用募集资金投资项目节余资

金永久补充流动资金的事项发表了如下独立意见：

    经认真审核，独立董事认为公司本次使用募集资金项目——“信息化管理

平台及区域市场营销中心建设项目”建设完成后节余资金永久补充流动资金能

解决部分公司流动资金需求，提高资金的使用效率，提升公司的经营效益，实

现公司和股东利益最大化。

    本次利用“信息化管理平台及区域市场营销中心建设项目”建设完成后节

余资金永久补充流动资金的使用计划，没有与募集资金投资项目的实施计划相

抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害全体股东利益的情况，符合《深圳

证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作

指引》、《创业板信息披露业务备忘录第 1 号——超募资金使用》等相关法律法

规、规范性文件及《公司章程》的规定。

    据此，独立董事同意公司本次使用募集资金项目建设完成后节余资金

1,152,397.16 元永久补充流动资金，主要用于公司主营业务相关的经营活动。

    详情请见中国证监会指定创业板信息披露网站公告（巨潮资讯网

http://www.cninfo.com.cn）。

    表决结果: 同意: 9 票； 反对: 0 票； 弃权: 0 票

    三、审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》

    根据证监会、深交所相关规定，结合公司上市后的实际情况，公司对《董

事会薪酬与考核委员会工作细则》有关条款作出部分修订，详细修订内容请见

中 国 证 监 会 指 定 创 业 板 信 息 披 露 网 站 公 告 （ 巨 潮 资 讯 网

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    表决结果: 同意: 9 票； 反对: 0 票； 弃权: 0 票



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    四、审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》

    根据证监会、深交所相关规定，结合公司上市后的实际情况，公司对《董

事会审计委员会工作细则》有关条款作出部分修订，详细修订内容请见中国证

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    表决结果: 同意: 9 票； 反对: 0 票； 弃权: 0 票

    五、审议通过《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》

    根据证监会、深交所相关规定，结合公司上市后的实际情况，公司对《董

事会提名委员会工作细则》有关条款作出部分修订，详细修订内容请见中国证

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    表决结果: 同意: 9 票； 反对: 0 票； 弃权: 0 票

    六、审议通过《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》

    根据证监会、深交所相关规定，结合公司上市后的实际情况，公司对《董

事会战略委员会工作细则》有关条款作出部分修订，详细修订内容请见中国证

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    表决结果: 同意: 9 票； 反对: 0 票； 弃权: 0 票

    七、审议通过《关于制定 <防范控股股东及关联方资金占用制度>的议

案》

    与会全体董事审核认为，公司编制《关于使用募集资金投资项目节余资金

永久补充流动资金的议案》的程序符合有关法律、法规和中国证监会的有关规

定，议案有利于进一步加强公司的资金管理，防止和杜绝控股股东及其他关联

方占用公司资金行为的发生，并建立健全防范控股股东及其他关联方占用公司

资金的长效机制。



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    具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站公告（巨潮资讯网

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    该议案尚需提交股东大会审议。

    表决结果: 同意: 9 票； 反对: 0 票； 弃权: 0 票

    特此公告。




                                                  安徽桑乐金股份有限公司


                                                                   董事会


                                                       2013 年 08 月 23 日




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