证券代码：300247             证券简称：桑乐金          公告编号：2013－034




                     安徽桑乐金股份有限公司

              第二届监事会第十三次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记
 载、 误导性陈述或重大遗漏。



    安徽桑乐金股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次会议

通知于 2013 年 08 月 13 日电话、电子邮件、书面通知等方式发出，并于 2013

年 08 月 23 日上午 09：00 时在公司三楼会议室以现场方式召开。本次监事会由

张东升先生主持，应出席会议的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 名。本次会

议符合《公司法》以及《安徽桑乐金股份有限公司章程》的有关规定。会议以

现场方式审议并通过了如下议案：

    1、审议通过《<2013 年半年度报告>全文及摘要》

    与会全体监事认为经审核，公司编制《<2013 年半年度报告>全文及摘要》

的程序符合有关法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、公允、

准确、完整地反映了公司 2013 年上半年度财务状况和经营情况，不存在任何虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    《<2013 年半年度报告>全文及摘要》详见中国证监会指定创业板信息披露

网站（巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）。


    同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票


    2、审议通过《关于使用募集资金投资项目节余资金永久补充流动资金的

议案》

    同意公司使用募集资金项目——“信息化管理平台及区域市场营销中心建

设项目”建设完成后节余资金1,152,397.16元人民币用于永久补充流动资金。


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证券代码：300247               证券简称：桑乐金        公告编号：2013－034



与会全体监事认为：公司此次使用募集资金项目建设完成后节余资金永久补充

流动资金，有利于降低财务费用， 可以提高募集资金使用效率，提升公司经营

效益，符合全体股东的利益, 不会影响公司募集资金投资项目的正常进行，不

存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

    详见中国证监会指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网

http://www.cninfo.com.cn）。


    同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票


    3、审议通过《关于制定 <防范控股股东及关联方资金占用制度>的议案》

    经与会全体监事审核，公司编制《关于使用募集资金投资项目节余资金永

久补充流动资金的议案》的程序符合有关法律、法规和中国证监会的有关规

定，议案有利于进一步加强公司的资金管理，防止和杜绝控股股东及其他关联

方占用公司资金行为的发生，并建立健全防范控股股东及其他关联方占用公司

资金的长效机制。

    《防范控股股东及关联方资金占用制度》详见中国证监会指定创业板信息

披露网站（巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）。


    同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票


    特此公告。




                                                  安徽桑乐金股份有限公司


                                                                   监事会


                                                      2012 年 08 月 23 日




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