证券代码：300247               证券简称：桑乐金        公告编号：2013－040




                    安徽桑乐金股份有限公司

              第二届董事会第十六次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记
 载、 误导性陈述或重大遗漏。



    安徽桑乐金股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议

通知于 2013 年 10 月 19 日以电话、电子邮件、书面通知等式向各位董事发出。

本次会议于 2013 年 10 月 25 日上午以现场结合通讯方式召开。本次会议应参加

表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人，会议由董事长金道明先生主持，本次

会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法

规以及《安徽桑乐金股份有限公司章程》的有关规定。会议审议表决通过如下

决议：

    一、审议通过《2013 年第三季度报告》

    经审核，全体董事认为公司编制《2013 年第三季度报告》的程序符合有关

法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公

司 2013 年第三季度的财务状况和经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏。

    《2013 年第三季度报告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站（巨潮

资讯网 http://www.cninfo.com.cn）。

    表决结果: 同意: 9 票； 反对: 0 票； 弃权: 0 票

    二、审议通过《关于修订公司<财务管理制度>的议案》

    详情请见中国证监会指定创业板信息披露网站公告（巨潮资讯网

http://www.cninfo.com.cn）。

    表决结果: 同意: 9 票； 反对: 0 票； 弃权: 0 票


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证券代码：300247   证券简称：桑乐金        公告编号：2013－040



    特此决议。




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                                                       董事会


                                           2013 年 10 月 25 日




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