证券代码：300247             证券简称：桑乐金         公告编号：2013－041




                     安徽桑乐金股份有限公司

              第二届监事会第十四次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记
 载、 误导性陈述或重大遗漏。



    安徽桑乐金股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十四次会议

通知于 2013 年 10 月 19 日电话、电子邮件、书面通知等方式发出，并于 2013

年 10 月 25 日上午 09：00 时在公司三楼会议室以现场方式召开。本次监事会由

张东升先生主持，应出席会议的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 名。本次会

议符合《公司法》以及《安徽桑乐金股份有限公司章程》的有关规定。会议以

现场方式审议并通过了如下议案：

    1、审议通过《2013 年第三季度报告》

    与会全体监事认为经审核，公司编制《2013 年第三季度报告》的程序符合

有关法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映

了公司 2013 年第三季度的财务状况和经营情况，不存在任何虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏。
    《2013 年第三季度报告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站（巨潮

资讯网 http://www.cninfo.com.cn）。


    同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票


    2、审议通过《关于修订公司<财务管理制度>的议案》

    详见中国证监会指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网

http://www.cninfo.com.cn）。

    同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票



                                      1
证券代码：300247   证券简称：桑乐金        公告编号：2013－041



    特此决议。




                                      安徽桑乐金股份有限公司


                                                       监事会


                                          2013 年 10 月 25 日




                           2