证券代码：300247            证券简称：桑乐金          公告编号：2013－043




                    安徽桑乐金股份有限公司

              第二届董事会第十七次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记
 载、 误导性陈述或重大遗漏。



    安徽桑乐金股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议

通知于 2013 年 11 月 1 日以电话、电子邮件、书面通知等式向各位董事发出。

本次会议于 2013 年 11 月 7 日上午以现场结合通讯方式召开。本次会议应参加

表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人，会议由董事长金道明先生主持，本次

会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法

规以及《安徽桑乐金股份有限公司章程》的有关规定。会议审议表决通过如下

决议：

    一、审议通过《关于使用部分闲置超募资金暂时性补充流动资金的议案》
    经审核，全体董事认为：本次公司使用超募资金 2000 万元暂时性补充公

司流动资金，可以提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，提升公司经

营效益。本次对超募集资金的使用仅限于与主营业务相关的生产经营用途，不

会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购、或用于股票及其衍生品种、可

转换公司债券等的交易。没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响

募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益

的情况。因此，同意公司使用超募资金 2000 万元暂时性补充公司流动资金，本

次使用计划在本次董事会审议通过并公告后开始实施。


    《关于使用部分闲置超募资金暂时性补充流动资金的公告》详见中国证监

会指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）。

    表决结果: 同意: 9 票； 反对: 0 票； 弃权: 0 票

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    特此决议。




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                                                       董事会


                                           2013 年 11 月 07 日




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