证券代码：300247             证券简称：桑乐金          公告编号：2013－044




                     安徽桑乐金股份有限公司

              第二届监事会第十五次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记
 载、 误导性陈述或重大遗漏。



    安徽桑乐金股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十五次会议

通知于 2013 年 11 月 1 日电话、电子邮件、书面通知等方式发出，并于 2013 年

11 月 7 日上午 09：00 时在公司三楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次

监事会由张东升先生主持，应出席会议的监事 3 人，实际出席会议的监事 3

名。本次会议符合《公司法》以及《安徽桑乐金股份有限公司章程》的有关规

定。会议以现场方式审议并通过了如下议案：

    1、审议通过《关于使用部分闲置超募资金暂时性补充流动资金的议案》

    与会全体监事认为：经审核，公司编制《关于使用部分闲置超募资金暂时

性补充流动资金的议案》的程序符合有关法律、法规和中国证监会的有关规定,

本次公司使用超募资金 2000 万元暂时性补充公司流动资金，可以提高募集资

金的使用效率，降低公司财务费用，提升公司经营效益。本次对超募集资金的

使用仅限于与主营业务相关的生产经营用途，不会通过直接或间接的安排用于

新股配售、申购、或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。没有

与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进

行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。因此，同意公司使

用超募资金 2000 万元暂时性补充公司流动资金。


    《关于使用部分闲置超募资金暂时性补充流动资金的公告》详见中国证监

会指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）。
    同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

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    特此决议。




                                      安徽桑乐金股份有限公司


                                                       监事会


                                          2013 年 11 月 07 日




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