证券代码：300247            证券简称：桑乐金           公告编号：2013－047


                       安徽桑乐金股份有限公司
               关于第二届董事会第十八次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记
 载、 误导性陈述或重大遗漏。


    安徽桑乐金股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会
议通知于 2013 年 11 月 30 日以电话、电子邮件、书面通知等式向各位董事发
出。本次会议于 2013 年 12 月 06 日上午以现场结合通讯方式召开。本次会议应
参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人，会议由董事长金道明先生主持，
本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法
律、法规以及《安徽桑乐金股份有限公司章程》的有关规定。会议审议表决通
过如下决议：

    一、审议通过《关于董事会换届选举的议案》

    鉴于公司第二届董事会任期即将届满，为顺利完成董事会换届选举，根据
《公司法》、《公司章程》和公司《董事会议事规则》等有关规定，公司董事
会提名金道明、马绍琴、刘峰、赵世文、汪燕、张大林、汪渊、周逢满等八人
为公司第三届董事会董事候选人，其中张大林、汪渊、周逢满为第三届董事会
独立董事候选人；公司持股 5%以上股东北京商契九鼎投资中心（有限合伙）提
名张俊熹为公司第三届董事会董事候选人。

    以上各被提名(独立)董事候选人的简历见附件，该议案尚须提交公司股东
大会审议，采取累积投票制选举产生第三届董事会成员，其中独立董事候选人
尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

    第三届董事会董事任期三年，自股东大会选举通过之日起计算。为确保董
事会的正常运行，在新一届董事就任前，公司第二届董事会成员仍将继续依照
法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事的职责。

    公司独立董事林斌先生、胡声涛先生、姚建铭先生对本议案发表了独立意
见，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
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    表决结果:      同意 9 票； 反对 0 票； 弃权 0 票

    二、审议通过《关于提请召开 2013 年第一次临时股东大会的议案》

    董事会同意于 2013 年 12 月 23 日召开公司 2013 年第一次临时股东大会，
详细内容见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《关于召开
2013 年第一次临时股东大会的通知》。

    表决结果:      同意 9 票； 反对 0 票； 弃权 0 票

    特此决议。




                                                 安徽桑乐金股份有限公司

                                                                    董事会

                                                       2013 年 12 月 06 日
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附件：

                       被提名(独立)董事候选人简历

    金道明先生：1965 年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，高级经
济师。1995 年以前从事个体经营，1995 年创办了合肥南亚桑拿浴设备有限责任
公司。历任合肥南亚桑拿浴设备有限责任公司董事长、总经理，合肥南亚桑拿
设备股份有限公司董事长、总经理。现任本公司第二届董事会董事长、总经
理。金道明先生持有本公司股票 37,544,700 股，占公司总股本的 30.62%，是
公司的控股股东，实际控制人。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所惩戒，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规
定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规
定的情形。




    马绍琴女士：1966 年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，高级经
济师。1995 年与金道明先生共同创办了合肥南亚桑拿浴设备有限责任公司。历
任合肥南亚桑拿浴设备有限责任公司副总经理，合肥南亚桑拿设备股份有限公
司副总经理、财务负责人。现任本公司第二届董事董事、副总经理。马绍琴女
士持有本公司股票 6,829,800 股，占公司总股本的 5.57%，是公司的实际控制
人。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司
法》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定，不存在《深圳证券交易所
创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。




    刘峰先生：1966 年出生，中国国籍，无境外居留权，博士学历，教授。现
任厦门大学会计系教授、会计学方向博士生导师，兼任中山大学现代会计与财
务研究中心主任，青岛海尔、中远航运、厦门建发、厦门国际港务公司独立董
事，本公司第二届董事会董事。刘峰先生持有本公司股票 740,000 股，占公司
总股本的 0.60%。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩
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戒，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定，不存在
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。




    赵世文先生：1968 年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士学历，经济
师。曾任中国石化胜利油田分公司企业管理处副科长，香港春源集团华北地区
销售总监，云南白药集团北京分公司副经理，清华成伟管理顾问公司合伙人、
副总经理，深圳市人力资源管理协会常务理事，合肥南亚桑拿设备股份有限公
司副总经理。现任深圳埃肯管理咨询有限公司执行董事，本公司第二届董事会
董事。赵世文先生持有本公司股票 60,000 股，占公司总股本的 0.05%。未受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》及其他
法律法规关于担任公司董事的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市
公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。




    汪燕女士：1977 年出生,中国国籍,无境外居留权,大学学历,会计师。曾任
安徽飞彩股份有限公司财务部会计、安徽中鼎股份有限公司财务部会计、安徽
百商线缆有限公司财务部经理。2011 年入职安徽桑乐金股份有限公司，历任公
司财务部经理、财务部副总监。汪燕女士未持有本公司股票，未受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》及其他法律法规
关于担任公司董事的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范
运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。




    张俊熹女士：1983 年出生，中国国籍，无境外居留权，清华大学五道口金
融研究院（原中国人民银行研究生部）金融学硕士。历任新加坡祥峰投资管理
集团有限公司投资助理、投资经理、投资副总监。现任新加坡祥峰投资管理集
团有限公司投资总监、深圳兰度生物材料有限公司董事及北京炎黄盈动科技有
限公司监事职务。张俊熹女士未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公
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司董事的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
第 3.1.3 条所规定的情形。




    张大林先生：中国国籍，1968 年 8 月出生，研究生学历，执业律师。主要
执业领域为金融证券、公司及房地产法律业务，曾先后为安徽铜都铜业股份有
限公司、合肥百货股份有限公司、科大创新股份有限公司、安徽六国化工股份
有限公司、安徽恒源煤电股份有限公司、安徽科大讯飞股份有限公司等数十家
上市公司的股票发行、上市提供了专项法律服务，曾任安徽江南化工股份有限
公司独立董事。现任安徽天禾律师事务所执行合伙人，已取得独立董事资格。
张大林先生未持有本公司股票，与本公司拟聘的其他董事、监事及持有公司百
分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未受过中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》及其他法律法规关
于担任公司董事的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运
作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。




    汪渊先生：1958 年 3 月出生，中国国籍，未拥有永久境外居留权，硕士，
教授，博士研究生导师。现任职于安徽医科大学分子生物学实验室主任,兼任中
国生物化学与分子生物学学会医学生物化学与分子生物学分会理事，中国生物
化学与分子生物学学会脂蛋白专业委员会委员，安徽省生物化学与分子生物学
学会副理事长。汪渊先生已参加上市公司独立董事的培训学习，并已取得上市
公司独立董事资格证书，现任安徽安科生物工程（集团）股份有限公司独立董
事。汪渊先生未持有本公司股票，与本公司拟聘的其他董事、监事及持有公司
百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》及其他法律法规
关于担任公司董事的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范
运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。
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    周逢满先生：1967 年 10 月出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生
在读，中国注册会计师。1988 年参加工作，历任安徽省古泉啤酒厂财务处会
计、主办会计、副处长职务。2006 年 7 月至今担任安徽华洲会计师事务所主任
会计师、所长，现兼任安徽省会计学会理事、安徽省注册会计师协会常务理
事、马鞍山方圆回转支承股份有限公司独立董事，已取得独立董事任职资格证
书。周逢满先生未持有本公司股票，与本公司拟聘的其他董事、监事及持有公
司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未受过中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》及其他法律法
规关于担任公司董事的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规
范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。