证券代码：300247           证券简称：桑乐金         公告编号：2013－049




                    安徽桑乐金股份有限公司

         关于召开 2013 年第一次临时股东大会的通知


     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记
 载、 误导性陈述或重大遗漏。



     根据《中华人民共和国公司法》和《安徽桑乐金股份有限公司

章程》、《安徽桑乐金股份有限公司股东大会议事规则》等的有关规

定，安徽桑乐金股份有限公司第二届董事会第十八次会议决定于

2013 年 12 月 23 日召开 2013 年第一次临时股东大会，现将会议有

关事项通知如下：

     一、召开会议的基本情况

     1、会议召集人：安徽桑乐金股份有限公司董事会。

     2、会议召开的合法、合规性：经本公司第二届董事会第十八次

会议审议通过，决定召开 2013 年第一次临时股东大会，召集程序符

合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规

定。

     3、召开会议时间：2013 年 12 月 23 日（周一）上午 9：30。

     4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票方式。

     5、会议召开地点：安徽省芜湖市鸠江经济开发区富强路 58



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号，安徽桑乐金股份有限公司芜湖分公司家庭健康研究院 8 楼会议

室。

     6、会议出席对象

     ①至 2013 年 12 月 16 日 （周一）下午 3:00 收市后，在中国

证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股

东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代

理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东；

     ②本公司董事、监事、高级管理人员；

     ③本公司聘请的见证律师。

       二、会议审议议案

     本次会议审议的提案分别由公司第二届董事会第十八次会议、

第二届监事会第十六次会议审议通过后提交，程序合法，资料完

备，本次会议提案如下：

     1、审议《关于董事会换届选举的议案》

     该议案已经公司第二届董事会第十八次会议审议通过，具体内

容详见 2013 年 12 月 06 日公司在中国证监会创业板指定信息披露网

站上披露的公告。

     2、审议《关于监事会换届选举的议案》

     该议案已经公司第二届监事会第十六次会议审议通过，具体内


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容详见 2013 年 12 日 06 日公司在中国证监会创业板指定信息披露网

站上披露的公告。

     以上议案采用累计投票制，即每一股份拥有与应选董事或监事

人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开

使用，但不得超过其拥有董事或监事选票数相应的最高限额，否则

该议案投票无效，视为弃权。

     三、会议登记办法

     1、登记方式

     1、登记方式

     ① 法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法

人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应

持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、

委托人股东账户卡办理登记手续；

     ② 自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自

然人股东委托代理人的， 应持代理人身份证、授权委托书、委托人

股东账户卡、身份证办理登记手续；

     ③ 异地股东可采用信函或传真的方式登记。

     2、登记时间: 2013 年 12 月 17 日-2013 年 12 月 18 日，上午

9:00-11:00，下午 14:30-16:30。


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     3、登记地点：合肥市高新区合欢路 34 号，安徽桑乐金股份有

限公司董事会秘书办公室。

     4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证

件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

     四、其他事项

     1、联系方式

     电话：0551-65329393 传真：0551-65847577

     联系人：胡萍 张东升

     2、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等

费用自理。

     特此公告。

                                    安徽桑乐金股份有限公司
                                               董 事 会

                                           2013 年 12 月 06 日




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  附件一

                        安徽桑乐金股份有限公司

            关于召开 2013 年第一次临时股东大会股东参会登记表


姓 名                                  身份证号

股东账号                               持 股 数

联系电话                               电子邮箱

联系地址                               邮 编

是否本人参会                           备 注




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  附件二

                                    授权委托书

       致：安徽桑乐金股份有限公司


       兹委托________先生（女士）代表本人/本单位出席安徽桑乐金股份有限公

  司 2013 年第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人

  /本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行

  使表决权的后果均为本人/本单位承担。

       （说明：请在对议案投票选择时打“√”，“同意”“反对”“弃权”三个选

  择项下都不打“√”视为弃权，同时在两个选择项中打“√”按废票处理。）
                      议   案                            同意        反对       弃权

《关于董事会换届选举的议案》

《关于监事会换届选举的议案》

  委托股东姓名及签章 ：________________________________

  身份证或营业执照号码：_______________________________

  委托股东持股数：_____________________________________

  委托人股票账号：_____________________________________

  受托人签名:__________________________________________

  受托人身份证号码:____________________________________

  委托日期:____________________________________________

  附注：

  1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；

  2、单位委托须加盖单位公章；

  3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

                                            授权人：__________________

                                                    年      月      日



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