安徽桑乐金股份有限公司
         独立董事关于董事会换届选举的独立意见


   根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深
圳证券交易所创业板块上市公司董事行为指引》、《公司独立董事
工作制度》等相关规章制度的有关规定，作为安徽桑乐金股份有限
公司（以下简称“公司”）独立董事，我们在认真审阅相关材料的
基础上，对公司第二届董事会第十八次会议审议的《关于董事会换
届选举的议案》发表独立意见如下：
   1、公司董事会换届选举的董事候选人（包括 3 名独立董事）推
荐提名和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的相
关规定，合法有效；
   2、经审查金道明、马绍琴、刘峰、赵世文、汪燕、张俊熹 6 名
董事候选人及张大林、汪渊、周逢满 3 名独立董事候选人的教育背
景、工作经历和身体状况等，我们认为上述 9 名候选人符合上市公
司董事的任职资格，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚
未解除的情况，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任
职的条件。
   3、同意金道明先生、马绍琴女士、刘峰先生、赵世文先生、汪
燕女士、张俊熹女士为第三届董事会董事候选人，张大林先生、汪
渊先生、周逢满先生为第三届董事会独立董事候选人。


                             独立董事：林斌、胡声涛、姚建铭
                                          2013 年 12 月 06 日