证券代码：300247            证券简称：桑乐金          公告编号：2014－006




                    安徽桑乐金股份有限公司

          关于 2013 年度利润分配预案的预披露公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记
 载、 误导性陈述或重大遗漏。



    2014 年 02 月 13 日，安徽桑乐金股份有限公司（以下简称“公司”）控股

股东、实际控制人、董事长金道明先生向公司董事会提交了《关于 2013 年度利

润分配预案的提议及承诺》，为了充分保护广大投资者利益，现将相关内容公告

如下：

    一、公司控股股东、实际控制人关于公司 2013 年度利润分配预案的提案

    1、鉴于公司目前资本公积金较高且股本规模相对较小，同时考虑到广大投

资者的合理诉求以及与全体股东共同分享公司发展的经营成果，并结合公司的

实际情况，现提议公司 2013 年度利润分配方案为：以截至 2013 年 12 月 31 日

公司股份总数 122,625,000.00 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利

人民币 2 元（含税），合计派发现金股利 24,525,000.00 元（含税），同时以资

本公积向全体股东每 10 股转增 10 股，合计转增股本 122,625,000.00 股。转增

股本后公司总股本变更为 245,250,000.00 股。

    2、公司控股股东、实际控制人金道明先生承诺在公司有关董事会、股东大

会审议上述 2013 年度利润分配预案时投赞成票。

    二、分配预案的理由及对公司未来发展的影响

    1、提案人本次预案中提出“每 10 股派发现金股利现金 2 元（含税）及每

10 股转增 10 股”方案的原因，主要是考虑到广大投资者的合理诉求及与全体

股东共同分享公司发展的经营成果，同时鉴于目前公司资本公积金较高且股本



                                    1
证券代码：300247           证券简称：桑乐金          公告编号：2014－006



规模相对较小，本次送转可回报股东，增加公司股票的流动性，同时扩大了公

司总股本、注册资本的规模，对公司的业务拓展和发展将起到积极作用。符合

公司章程中利润分配政策相关规定。

    三、公司董事会对于上述公司 2013 年度利润分配预案的意见

    公司董事会接到控股股东、实际控制人金道明先生提交的关于公司 2013 年

度利润分配预案的提议后，公司董事马绍琴女士、刘峰先生、张俊熹女士、赵

世文先生、汪燕女士、独立董事周逢满先生、张大林先生、汪渊先生对上述分

配预案进行了讨论，参与讨论的董事占公司董事会成员总数 1/2 以上，并达成

一致意见：控股股东、实际控制人金道明先生提议的 2013 年度利润分配预案充

分考虑了广大投资者的合理诉求和利益，与公司经营业绩相匹配，并不会造成

公司流动资金短缺或其他不良影响，该预案符合相关法律、法规以及公司章程

的规定，具备合法性、合规性、合理性。上述 8 名董事书面承诺，在公司董事

会审议上述利润分配相关议案时，投赞成票。

    本预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息

知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

    本次利润分配预案仅为公司控股股东的提议，公司 2013 年度利润分配方案

最终以董事会审议通过后，提交股东大会批准通过为准。敬请广大投资者注意

投资风险。



                                               安徽桑乐金股份有限公司

                                                                 董事会

                                                     2014 年 02 月 14 日




                                   2