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                       安徽桑乐金股份有限公司

                   第三届董事会第二次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记
 载、 误导性陈述或重大遗漏。



    安徽桑乐金股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议通

知于 2014 年 3 月 2 日以电话、电子邮件、书面通知等式向各位董事发出。本次

会议于 2014 年 3 月 12 日上午以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应参

加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人，董事赵世文因工作原因以通讯方式

参加表决。会议由金道明先生主持，本次会议的召集、召开及表决程序符合

《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规以及《安徽桑乐金股份有限公司

章程》的有关规定。会议审议表决通过如下决议：

    一、审议通过《2013 年度总经理工作报告》

    表决结果:        同意 9 票； 反对 0 票； 弃权 0 票

    二、审议通过《2013 年度董事会工作报告》

    《2013 年度董事会工作报告》详见披露于中国证监会指定创业板信息披露

网站公告的《公司 2013 年度报告》 全文中的相关内容。

    公司现任独立董事周逢满先生、张大林先生、汪渊先生以及离任独立董事

林斌先生、胡声涛先生、姚建铭先生向本董事会递交并将在 2013 年度股东大会

上进行述职的《2013 年度独立董事述职报告》，具体内容详见中国证监会指定

信息披露网站。

    该报告决定提交 2013 年年度股东大会审议。

    表决结果:        同意 9 票； 反对 0 票； 弃权 0 票

    三、审议通过《2013 年度报告及 2013 年度报告摘要》


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    同意《2013 年度报告》及其摘要刊登于证监会指定创业板信息披露的网站

及指定媒体，供投资者查阅。

    本报告及其摘要需提交公司 2013 年年度股东大会审议。

    表决结果:        同意 9 票； 反对 0 票； 弃权 0 票

    四、审议通过《2013 年度利润分配预案》

    同 意 如 下 分 配 预 案 ： 以 截 至 2013 年 12 月 31 日 公 司 股 份 总 数

122,625,000.00 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 2 元

（含税），合计派发现金股利 24,525,000.00 元（含税），同时以资本公积向全

体股东每 10 股转增 10 股，合计转增股本 122,625,000.00 股。转增股本后公司

总股本变更为 245,250,000.00 股。

    独立董事对该事项发表了独立意见，本议案需提交公司 2013 年年度股东大

会审议。

    表决结果:        同意 9 票； 反对 0 票； 弃权 0 票

    五、审议通过《2013 年度财务决算报告》

    详见披露于中国证监会指定创业板信息披露网站公告中的相关内容。

    本报告需提交公司 2013 年年度股东大会审议。

    表决结果:        同意 9 票； 反对 0 票； 弃权 0 票

    六、审议通过《2013 年度内部控制有效性自我评价报告》

    《2013 年度内部控制有效性自我评价报告》基本反映了公司内部控制制度

的建设及运行情况，能够适应公司管理的要求和公司发展的需要，能够对编制

真实、完整、公允的财务报表提供合理的保证，符合国家有关法律、法规和证

券监管部门的要求。

    《2013 年度内部控制有效性自我评价报告》详见披露于中国证监会指定创

业板信息披露网站公告中的相关内容。

    公司独立董事对《2013 年度内部控制有效性自我评价报告》发表了独立意



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见；公司监事会对《2013 年度内部控制有效性自我评价报告》发表了核查意

见；保荐机构平安证券有限责任公司出具了核查意见。

    本报告需提交公司 2013 年年度股东大会审议。

    表决结果:      同意 9 票； 反对 0 票； 弃权 0 票

    七、审议通过《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》

    2013 年度，本公司直接投入募集资金项目 2,664.01 万元，截至 2013 年 12

月 31 日止，本公司已累计使用募集资金 24,212.54 万元，募集资金专户 2013

年 12 月 31 日余额合计为 3,849.95 万元。

    董事会认为募集资金的存放和使用合法合规，独立董事对此发表了独立意

见，保荐机构平安证券有限责任公司出具了核查意见。

    本报告需提交公司 2013 年年度股东大会审议。

    表决结果:      同意 9 票； 反对 0 票； 弃权 0 票

    八、审议通过《关于续聘公司 2014 年度审计机构的议案》

    同意公司继续聘请华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2014

年度审计机构，聘期一年。

    本报告需提交公司 2013 年年度股东大会审议。

    表决结果:      同意 9 票； 反对 0 票； 弃权 0 票

    九、审议通过《关于修改公司章程部分条款的议案》

    同意公司根据上市后的实际情况，公司对《公司章程》有关条款作出部分

修订。详细修订内容请见中国证监会指定创业板信息披露网站公告。

    本报告需提交公司 2013 年年度股东大会审议。

    表决结果:      同意 9 票； 反对 0 票； 弃权 0 票

    十、审议通过《关于提请 2013 年年度股东大会召开时间另行通知的议

案》

    根据公司实际经营情况，同意 2013 年年度股东大会召开时间另行通知并及



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时公告。

    表决结果:      同意 9 票； 反对 0 票； 弃权 0 票

    十一、审议通过《关于向工商银行合肥高新区支行申请信用贷款的议案》

    鉴于公司经营实际需要，同意公司向工商银行合肥高新区支行申请办理信

用贷款，贷款期限一年。并授权公司财务部具体经办信用贷款申请。

    表决结果:      同意 9 票； 反对 0 票； 弃权 0 票

    特此决议。




                                                 安徽桑乐金股份有限公司


                                                                   董事会


                                                       2014 年 03 月 12 日




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