安徽桑乐金股份有限公司
                        独立董事林斌 2013 年度述职报告


    各位股东及股东代表：

           本人作为安徽桑乐金股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，在任职
    期间严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度
    的 指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加
    强社会公 众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《独立董事制度》
    等相关法律、法 规、规章的规定和要求，在 2013 年度工作中，诚实、勤勉、
    独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大
    事项发表了独立意见， 充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用。现就本人
    2013 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

           一、出席会议情况

           2013 年度，公司董事会会议、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经
    营决策和其他重大事项均按相关规定履行了相关程序，合法有效。本人 2013 年
    度任职期间，勤勉尽责，认真履行独立董事职责，亲自出席公司召开的董事
    会，依法行使审议表决权，年度出席会议情况如下：

    董事会召开次数                   6                股东大会召开次数     2


亲自出席会                           是否连续两次未
             委托出席次数 缺席次数                             列席次数
  议次数                              亲自出席会议



    6             0           0            否                     2

           报告期内，本人任职期间，亲自出席了所有应出席的 6 次董事会会议，其
    中现场出席 1 次，通信方式出席 5 次。本人作为独立董事对董事会各项议案及
    相关事项没有提出异议，对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。
    二、发表独立意见情况

    根据《公司章程》、《独立董事工作制度》及其它法律、法规的有关规
定，报告期内，本人作为安徽桑乐金股份有限公司第二届董事会独立董事，对
公司下列有关事项发表了独立意见，并出具了书面意见。

    （一）2013 年 4 月 19 日召开的第二届董事会第十三次会议上，本人对公
司《2012 年募集资金存放与使用情况的专项报告》、《2012 年度内部控制有效
性的自我评估报告》、公司关联方占用资金情况及累计和当期对外担保情况、
公司 2012 年度关联交易事项、《关于续聘公司 2013 年度审计机构的议案》、
《2012 年度利润分配预案》、《董事、监事津贴实施方案》、《高级管理人员
薪酬及绩效考核方案》、《关于聘任财务总监的议案》等进行了认真审阅与核
查，基于自己的独立判断，发表了专项说明及独立意见。

    （二）2013 年 8 月 23 日召开的第二届董事会第十五次会议上，本人对公
司 2013 年上半年度控股股东及其他关联人占用公司资金情况、2013 年上半年
度对外担保情况、2013 年上半年度募集资金实际存放与使用情况、《关于使用
募集资金投资项目节余资金永久补充流动资金的议案》等进行了认真核查与审
阅，基于自己的独立判断，发表了独立意见。

    （三）2013 年 11 月 7 日召开的第二届董事会第十七次会议上，本人对
《关于使用部分闲置超募资金暂时性补充流动资金的议案》进行了认真审阅，
基于自己的独立判断，发表了独立意见。

    （四）2013 年 12 月 6 日召开的第二届董事会第十八次会议上，本人对
《关于董事会换届选举的议案》进行了认真审阅，基于自己的独立判断，发表
了独立意见。

    三、任职董事会专业委员会工作情况

    公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会及提名委员
会。本人作为审计委员会主任委员、战略委员会委员、薪酬与考核委员会委
员，切实履行了委员职责，规范公司运作，健全内控。现就 2013 年度履行职责
情况作如下汇报：
    1、审计委员会工作情况

    2013 年度，公司共召开了 4 次审计委员会会议，本人亲自出席主持会议 4
次，审议通过了如下议案：《2012 年度审计报告及财务报表》、《2012 年年度
报告及 2012 年年度报告摘要》、《2012 年度利润分配预案》、《2012 年度财
务决算报告》、《2012 年度内部控制有效性的自我评价报告》、《2012 年度募
集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于续聘公司 2013 年度审计机构的议
案》、《2013 年第一季度报告》、《2013 年第一季度内部审计工作报告》、
《2013 年一季度募集资金使用和存放专项审计报告》、《<2013 年半年度报告>
全文及摘要》、《关于使用募集资金投资项目节余资金永久补充流动资金的议
案》、《关于制定 <防范控股股东及关联方资金占用制度>的议案》、《2013
年第二季度募集资金使用及存放专项审计报告》、《2013 年第二季度内部审计
工作报告》、《信息化管理平台及区域市场营销中心建设项目竣工决算审计报
告》、《2013 年第三季度报告全文》、《关于修订公司财务管理制度的议
案》、《2013 年 3 季度募集资金使用情况审计报告》、《2013 年 3 季度审计部
工作汇报》、《2013 年三季度货币资金检查审计报告》等。

    2、战略委员会工作情况

    2013 年度，公司根据实际情况需要，未召开战略委员会会议。

    3、薪酬与考核委员会工作情况

    2013 年度，公司共召开了 1 次薪酬与考核委员会会议，本人亲自出席 1
次，审议通过了如下议案：《2012 年度董事、监事津贴发放情况报告》、
《2012 年度高级管理人员薪酬及绩效考核报告》等。

    四、对公司现场调查的情况

    2013 年度，本人对公司进行了多次现场考察，了解公司的生产经营情况、
内部控制和财务状况；与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联
系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，时刻关注外部环境及市场变化对公
司的影响，积极对公司经营管理提出建议。关注传媒、网络对公司的相关报
道，及时获悉公司重大事项的进展情况，掌握公司的生产经营情况，忠实履行
独立董事职责。

    五、保护投资者权益方面所做的工作情况

   （一）对公司内部控制情况的监督

   2013 年，本人积极关注可能影响公司内部控制情况的相关事项，对公司财
务运作、资金往来，募集资金的使用与存放，子公司管理，以及对外投资等重
大事项的执行情况进行跟踪关注，认真听取公司管理层汇报并进行实地考察，
及时了解公司生产经营动态，为公司健康发展发挥积极作用。

   （二）持续关注公司的信息披露工作

   积极监督公司信息披露的及时性、准确性、完整性和真实性，促进公司及
时、准确披露定期报告及其他对公司产生重大影响的事项。2013 年度，公司信
息披露工作符合相关法律法规和公司《信息披露制度》的有关规定。同时，公
司重视投资者关系管理，认真接待到公司调研的投资者，耐心接听投资者电话
咨询，保证了公司与投资者交流渠道畅通和投资者平等的获取公司信息。

   （三）加强自身学习情况

   本人平时积极学习中国证监会、深圳证券交易所及安徽证监局发布的最新
法律法规，主动参加监管部门及公司组织的培训学习，按照要求参加上市公司
保荐机构组织的持续督导培训，不断提高自己的履职能力，为公司持续、稳健
地发展提供更好的决策参考。

    六、年报编制、审计过程中工作情况

   在公司 2012 年度报告编制、审计过程中切实履行独立董事职责，向公司管
理层了解主要生产经营情况和募投项目的进展情况，对公司经营生产状况予以
关注，并与审计会计师面对面沟通审计情况，积极配合董事会审议公司年度报
告，保证了公司及时、准确、完整的披露年报。

    七、其他工作情况
    1、未有提议召开董事会情况发生；

    2、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。

    作为公司的独立董事，本人在 2013 年 12 月 23 日届满的任期内，忠实地履
行自己的职责，积极参与公司重大项的决策，为公司的健康发展建言献策，利
用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的科
学决策提供参考意见，促使公司继续稳健经营、规范运作，持续健康发展，增
强盈利能力，为全体股东创造更好的回报。同时，感谢公司管理层及其他工作
人员对本人 2013 年度独立董事工作的支持。

    特此报告，谢谢！




                                                安徽桑乐金股份有限公司

                                                         独立董事：林斌

                                                      2014 年 3 月 12 日