证券代码：300247              证券简称：桑乐金           公告编号：2014－019




                       安徽桑乐金股份有限公司

                   第三届董事会第三次会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记
 载、 误导性陈述或重大遗漏。



    安徽桑乐金股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议通

知于 2014 年 4 月 19 日以电话、电子邮件、书面通知等式向各位董事发出。本

次会议于 2014 年 4 月 25 日上午以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应

参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。会议由金道明先生主持，本次会

议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规

以及《安徽桑乐金股份有限公司章程》的有关规定。会议审议表决通过如下决

议：

       一、审议通过《2014 年第一季度报告》
    经审议，全体董事认为公司编制《2014 年第一季度报告》的程序符合有关

法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公

司 2014 年第一季度的财务状况和经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏。


    同意公司《2014 年第一季度报告》刊登于证监会指定创业板信息披露的网

站及指定媒体，供投资者查阅。


    表决结果:        同意 9 票； 反对 0 票； 弃权 0 票

       二、审议通过《关于使用剩余超募资金及超募资金利息收入永久补充流动

资金的议案》
    经审议，与会全体董事认为本次公司使用剩余超募资金及超募资金利息收



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入永久补充公司流动资金，可以提高超募资金的使用效率，降低公司财务成

本，提高公司经营效益，有利于公司的长远发展。本次对超募集资金的使用仅

限于与主营业务相关的生产经营用途，不会用于开展证券投资、委托理财、衍

生品投资、创业投资等高风险投资以及为他人提供财务资助等。没有与募集资

金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在

变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。因此，同意公司使用剩余超募

资金及超募资金利息收入 20,404,115.18 元永久补充公司流动资金，本次使用

计划在董事会提请股东大会审议通过后开始实施，并注销超募资金专项账户。


    独立董事对该事项发表了独立意见，本议案需提交公司 2014 年第一次临时

股东大会审议。


    表决结果:      同意 9 票； 反对 0 票； 弃权 0 票

    三、审议通过《关于提请召开 2014 年第一次临时股东大会的议案》
    董事会同意于 2014 年 05 月 13 日召开公司 2014 年第一次临时股东大会，

详细内容见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《关于召开

2014 年第一次临时股东大会的通知》。

    表决结果:      同意 9 票； 反对 0 票； 弃权 0 票

    四、审议通过《关于向中信银行合肥新站支行申请信用贷款的议案》
    鉴于公司经营实际需要，同意公司向中信银行合肥新站支行申请办理信用

贷款 4000 万元，贷款期限一年。并授权公司财务部具体经办信用贷款申请。


    表决结果:      同意 9 票； 反对 0 票； 弃权 0 票

    特此决议。
                                                 安徽桑乐金股份有限公司


                                                                   董事会

                                                       2014 年 04 月 25 日


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