证券代码：300247              证券简称：桑乐金       公告编号：2014－020




                       安徽桑乐金股份有限公司

                   第三届监事会第三次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记
 载、 误导性陈述或重大遗漏。



    安徽桑乐金股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议通

知于2014年04月19日以电话、电子邮件、书面通知等方式发出，并于2014年04

月25日上午10：00时在桑乐金合肥总部三楼会议室以现场结合通讯的方式召

开。本次监事会由张东升先生主持，应出席会议的监事3人，实际出席会议的监

事3名。本次会议符合《公司法》以及《安徽桑乐金股份有限公司章程》的有关

规定。会议审议并通过了如下议案：

    1、审议通过《2014年第一季度报告》

    经审核，监事会认为董事会编制和审议公司《2014年第一季度报告》的程

序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反

映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

同意将公司《2014年第一季度报告》刊登于证监会指定创业板信息披露的网站

及指定媒体。

    表决结果：       同意3票； 反对0票； 弃权0票

    2、审议通过《关于使用剩余超募资金及超募资金利息收入永久补充流动

资金的议案》

    与会全体监事认为： 本次公司使用剩余超募资金及超募资金利息收入永久

补充公司流动资金，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券

交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公

司募集资金管理和使用的监管要求》及《创业板信息披露业务备忘录第1号——


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证券代码：300247            证券简称：桑乐金          公告编号：2014－020



超募资金使用（修订）》等有关规定的要求。本次对超募集资金的使用没有与募

集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不

存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。因此，同意公司使用剩余

超募资金及超募资金利息收入20,404,115.18元永久补充公司流动资金。

    本议案需提交公司2014年第一次临时股东大会审议。

    表决结果：     同意3票； 反对0票； 弃权0票



    特此决议。




                                                 安徽桑乐金股份有限公司


                                                                  监事会


                                                     2014 年 04 月 25 日




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