证券代码：300247                证券简称：桑乐金        公告编号：2013－026




                        安徽桑乐金股份有限公司

               2014 年第一次临时股东大会决议公告


       本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记
 载、 误导性陈述或重大遗漏。



       重要内容提示：


    1、公司于 2014 年 04 月 26 日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯上

刊登了《安徽桑乐金股份有限公司关于召开 2014 年第一次临时股东大会的通知

公告》；

    2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；

    3、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形；

    4、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。


       一、会议召开和出席情况


    （一）会议召开情况

    1、召开会议时间：2014 年 05 月 13 日（周二）下午 14：00。

    （1）现场会议召开时间：2014 年 05 月 13 日（星期二）下午 14:00 开

始；

    （2）网络投票时间：2014 年 05 月 12 日-2014 年 05 月 13 日；

    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014 年

05 月 13 日 9:30-11:30、13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统

投票的具体时间为：2014 年 05 月 12 日 15：00-2014 年 05 月 13 日 15：00 期

间的任意时间。

    2、现场会议召开地点：安徽省合肥市高新技术开发区合欢路 34 号，安徽

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桑乐金股份有限公司总部三楼会议室。

    3、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。

    4、召集人：安徽桑乐金股份有限公司（以下简称“桑乐金”或“公司”）

董事会。

    5、现场会议主持人：金道明先生。

    6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司

股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法

规及规范性文件的规定。

    （二）出席情况

    公司总股本 122,625,000 股，出席现场会议和参加网络投票的股东及股东

 代表共 8 人，所持（代表）股份 50,289,050 股，占公司有表决权总股份的

 41.01%，其中:

    出席现场会议的股东及股东代表 3 人，所持（代表）股份 50,280,750

 股，占公司有表决权总股份的 41.00%；参加网络投票的股东 5 人，所持（代

 表）股份 8,300 股，占公司有表决权总股份的 0.01%；

    公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了本次会议。


    二、议案的审议和表决情况


    （一）、审议通过了《关于修订公司财务管理制度的议案》

    本议案经公司第二届董事会第十六次会议审议通过，详见公司在中国证监

会指定创业板信息披露媒体发布的相关公告。

    表决结果：同意 50,289,050 票,占出席会议有表决权股份总数的 100%；反

对 0 票；弃权 0 票。

    （二）、审议通过了《关于使用剩余超募资金及超募资金利息收入永久补充

流动资金的议案》

    同意公司使用剩余超募资金及超募资金利息收入 20,404,115.18 元永久补


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充公司流动资金，提高超募资金的使用效率，降低公司财务成本，提高公司经

营效益，促进公司的生产经营的发展。

    本议案经公司第三届董事会第三次会议审议通过，详见公司在中国证监会

指定创业板信息披露媒体发布的相关公告。

    表决结果：同意 50,289,050 票,占出席会议有表决权股份总数的 100%；反

对 0 票；弃权 0 票。


    三、律师出具的法律意见


    安徽承义律师事务所律师蒋宝强、束晓俊律师现场见证本次会议并出具了

法律意见书，法律意见书认为：桑乐金本次股东大会的召集人资格和召集、召

开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法

规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。


    四、备查文件


    1、经与会董事签字确认的《安徽桑乐金股份有限公司 2014 年第一次临时

股东大会决议》；

    2、安徽承义律师事务所的出具的《关于安徽桑乐金股份有限公司召开2014

年第一次临时股东大会的法律意见书》。


    特此决议。




                                                安徽桑乐金股份有限公司


                                                     2014 年 05 月 13 日




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