证券代码：300247           证券简称：桑乐金         公告编号：2014－032




                    安徽桑乐金股份有限公司

               关于召开 2013 年度股东大会的通知


     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记
 载、 误导性陈述或重大遗漏。



     根据《中华人民共和国公司法》和《安徽桑乐金股份有限公司

章程》、《安徽桑乐金股份有限公司股东大会议事规则》等的有关规

定，根据安徽桑乐金股份有限公司第三届董事会第二次会议决议，

董事会现发出召开 2013 年度股东大会通知，现将会议有关事项通知

如下：

     一、召开会议的基本情况

     1、会议召集人：安徽桑乐金股份有限公司董事会。

     2、会议召开的合法、合规性：经本公司第三届董事会第二次会

议审议通过，同意召开 2013 年度股东大会，召集程序符合有关法

律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

     3、召开会议时间：2014 年 06 月 27 日（周五）上午 9：30。

     4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票方式。

     5、会议召开地点：安徽省合肥市高新技术开发区合欢路 34

号，安徽桑乐金股份有限公司总部三楼会议室。



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     6、会议出席对象

     ①至 2014 年 06 月 20 日 （周五）下午 3:00 收市后，在中国

证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股

东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代

理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东；

     ②本公司董事、监事、高级管理人员；

     ③本公司聘请的见证律师。

      二、会议审议议案

     本次会议审议的提案由公司第三届董事会第二次会议、第三届

监事会第二次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备，本次会

议提案如下：

     1、《2013 年度董事会工作报告》

     2、《2013 年度监事会工作报告》

     3、《2013 年度报告及 2013 年度报告摘要》

     4、《2013 年度利润分配预案》

     5、《2013 年度财务决算报告》

     6、《2013 年度内部控制自我评价报告》

     7、《2013 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

     8、《关于续聘公司 2014 年度审计机构的议案》


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     9、《关于修改公司章程部分条款的议案》

     上述议案的具体内容请见 2014 年 03 月 13 日公司在中国证监会

指定创业板信息披露网站上的相关公告。

     公司独立董事将在本次股东大会上做 2013 年度述职报告，独立

董事述职只作为大会议程而不作为议案进行表决。

     三、会议登记办法

     1、登记方式

     ① 法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法

人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应

持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、

委托人股东账户卡办理登记手续；

     ② 自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自

然人股东委托代理人的， 应持代理人身份证、授权委托书、委托人

股东账户卡、身份证办理登记手续；

     ③ 异地股东可采用信函或传真的方式登记。

     2、登记时间: 2014 年 06 月 23 日-2014 年 06 月 24 日，上午

9:00-11:00，下午 14:30-16:30。

     3、登记地点：合肥市高新区合欢路 34 号，安徽桑乐金股份有

限公司证券部办公室。


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     4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证

件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

     四、其他事项

     1、联系方式

     电话：0551-65329393 传真：0551-65847577

     联系人：胡萍 张东升

     2、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等

费用自理。




     特此公告。




                                    安徽桑乐金股份有限公司
                                               董 事 会

                                           2014 年 06 月 05 日




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  附件一

                             安徽桑乐金股份有限公司

                     关于召开 2013 年度股东大会股东参会登记表


姓 名                                       身份证号

股东账号                                    持 股 数

联系电话                                    电子邮箱

联系地址                                    邮 编

是否本人参会                                备 注




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    附件二

                                         授权委托书

        致：安徽桑乐金股份有限公司


        兹委托________先生（女士）代表本人/本单位出席安徽桑乐金股份有限公

    司 2013 年度股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位

    对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决

    权的后果均为本人/本单位承担。

        （说明：请在对议案投票选择时打“√”，“同意”“反对”“弃权”三个选

    择项下都不打“√”视为弃权，同时在两个选择项中打“√”按废票处理。）

                                                               表决意见
序号                      议案
                                                        同意     弃权         反对

1      《2013 年度董事会工作报告》


2      《2013 年度监事会工作报告》


3      《2013 年年度报告及 2013 年年度报告摘要》


4      《2013 年度利润分配预案》


5      《2013 年度财务决算报告》


6      《2013 年度内部控制自我评价报告》

       《2013 年度募集资金存放与使用情况的专项报
7
       告》

8      《关于续聘公司 2014 年度审计机构的议案》


9      《关于修改公司章程部分条款的议案》




    委托股东姓名及签章 ：________________________________

    身份证或营业执照号码：_______________________________

    委托股东持股数：_____________________________________


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委托人股票账号：_____________________________________

受托人签名:__________________________________________

受托人身份证号码:____________________________________

委托日期:____________________________________________

附注：

1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；

2、单位委托须加盖单位公章；

3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

                                          授权人：__________________

                                                  年    月      日




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