证券代码：300247 证券简称：桑乐金 公告编号：2014－040
安徽桑乐金股份有限公司
2013 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记
载、 误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、公司于 2014 年 06 月 06 日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯上
刊登了《安徽桑乐金股份有限公司关于召开 2013 年度股东大会的通知公告》；
2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
3、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形；
4、本次股东大会已现场方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、现场会议召开时间：2014 年 06 月 27 日上午 9：30。
2、现场会议召开地点：安徽省合肥市高新技术开发区合欢路 34 号，安徽
桑乐金股份有限公司总部三楼会议室。
3、会议方式：本次股东大会采取现场投票方式。
4、召集人：安徽桑乐金股份有限公司（以下简称“桑乐金”或“公司”）
董事会。
5、现场会议主持人：金道明先生。
6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司
股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法
规及规范性文件的规定。
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（二）出席情况
现 场 出 席 本 次 会议 的股 东 及 股 东 代 表共 3 人 ， 代 表 有 表决 权的 股 份
50,280,750 股，占公司总股份的 41.00%；出席本次会议的持股 5%以下中小股
东所持（代表）股份 5,906,250 股。公司部分董事、监事、高级管理人员、见
证律师出席了本次会议。
二、议案的审议和表决情况
1、审议通过了《2013 年度董事会工作报告》
表决结果：同意 50,280,750 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表
决权股份总数的 0%。其中持股 5%以下中小股东同意 5,906,250 股；反对 0
股；弃权 0 股。
公司独立董事在本次股东大会上进行了述职。董事会工作报告及独立董事
述职报告内容详见 2014 年 3 月 13 日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网
站上的相关公告。
2、审议通过了《2013 年度监事会工作报告》
表决结果：同意 50,280,750 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表
决权股份总数的 0%。其中持股 5%以下中小股东同意 5,906,250 股；反对 0
股；弃权 0 股。
监事会工作报告内容详见 2014 年 3 月 13 日刊登在中国证监会指定创业板
信息披露网站上的相关公告。
3、审议通过了《2013 年度报告及 2013 年度报告摘要》
表决结果：同意 50,280,750 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表
决权股份总数的 0%。其中持股 5%以下中小股东同意 5,906,250 股；反对 0
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股；弃权 0 股。
《2013 年度报告》、《2013 年度报告摘要》的具体内容详见 2014 年 3 月 13
日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站及媒体上的相关公告。
4、审议通过了《2013 年度利润分配预案》
同意以截至 2013 年 12 月 31 日公司股份总数 122,625,000.00 股为基数，
向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 2 元（含税），合计派发现金股利
24,525,000.00 元（含税），同时以资本公积向全体股东每 10 股转增 10 股，合
计 转 增 股 本 122,625,000.00 股 。 转 增 股 本 后 公 司 总 股 本 变 更 为
245,250,000.00 股。并授权公司经营管理层办理本年度利润分配的所有相关事
宜。本议案经本次股东大会特别决议通过。
表决结果：同意 50,280,750 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表
决权股份总数的 0%。其中持股 5%以下中小股东同意 5,906,250 股；反对 0
股；弃权 0 股。
5、审议通过了《2013 年度财务决算报告》
表决结果：同意 50,280,750 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表
决权股份总数的 0%。其中持股 5%以下中小股东同意 5,906,250 股；反对 0
股；弃权 0 股。
《2013 年度财务决算报告》的具体内容详见 2014 年 3 月 13 日刊登在中国
证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。
6、审议通过了《2013 年度内部控制自我评价报告》
表决结果：同意 50,280,750 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表
决权股份总数的 0%。其中持股 5%以下中小股东同意 5,906,250 股；反对 0
股；弃权 0 股。
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《2013 年度内部控制自我评价报告》的具体内容详见 2014 年 3 月 13 日刊
登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。
7、审议通过了《2013 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决结果：同意 50,280,750 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表
决权股份总数的 0%。其中持股 5%以下中小股东同意 5,906,250 股；反对 0
股；弃权 0 股。
《2013 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的具体内容详见 2014
年 3 月 13 日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。
8、审议通过了《关于续聘公司 2014 年度审计机构的议案》
同意公司续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014 年度财
务审计机构，聘期一年。并授权经营管理层根据行业标准及公司审计的实际工
作情况确定其年度审计报酬事宜。
表决结果：同意 50,280,750 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表
决权股份总数的 0%。其中持股 5%以下中小股东同意 5,906,250 股；反对 0
股；弃权 0 股。
9、审议通过了《关于修改公司章程部分条款的议案》
同意根据公司的经营发展需要,对《公司章程》相关条款进行修改，同时授
权公司经营管理层办理因修改章程及注册资本变更所需要办理的工商变更登记
等相关事宜。本议案经本次股东大会特别决议通过。
表决结果：同意 50,280,750 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表
决权股份总数的 0%。其中持股 5%以下中小股东同意 5,906,250 股；反对 0
股；弃权 0 股。
《公司章程修订对照表》和修订后的《公司章程》具体内容详见 2014 年 3
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月 13 日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。
三、律师出具的法律意见
安徽承义律师事务所律师鲍金桥、蒋宝强律师现场见证本次会议并出具了
法律意见书，法律意见书认为：桑乐金本次股东大会的召集人资格和召集、召
开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法
规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认的《安徽桑乐金股份有限公司 2013 年度股东大会
决议》；
2、安徽承义律师事务所的出具的《关于安徽桑乐金股份有限公司召开2013
年度股东大会的法律意见书》。
特此决议。
安徽桑乐金股份有限公司
2014 年 06 月 27 日
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