桑乐金：关于召开2014年第三次临时股东大会的通知2014-08-23
证券代码：300247 证券简称：桑乐金 公告编号：2014－054
安徽桑乐金股份有限公司
关于召开 2014 年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记
载、 误导性陈述或重大遗漏。
根据《中华人民共和国公司法》和《安徽桑乐金股份有限公司
章程》、《安徽桑乐金股份有限公司股东大会议事规则》等的有关规
定，安徽桑乐金股份有限公司第三届董事会第五次会议决定于 2014
年 09 月 10 日召开 2014 年第三次临时股东大会，现将会议有关事项
通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议召集人：安徽桑乐金股份有限公司董事会。
2、会议召开的合法、合规性：经本公司第三届董事会第五次会
议审议通过，决定召开 2014 年第三次临时股东大会，召集程序符合
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。
3、召开会议时间：2014 年 09 月 10 日（周三）下午 14：00。
（1）现场会议召开时间：2014 年 09 月 10 日（星期三）下午
14:00 开始
（2）网络投票时间：2014 年 09 月 09 日-2014 年 09 月 10 日
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其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为：2014 年 09 月 10 日 9:30-11:30、13：00-15：00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014 年 09 月 09 日
15：00-2014 年 09 月 10 日 15：00 期间的任意时间。
4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结
合的表决方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书
（见附件）委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互
联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络
形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表
决权。
5、会议召开地点：安徽省合肥市高新技术开发区合欢路 34
号，安徽桑乐金股份有限公司总部三楼会议室。
6、投票规则：同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式
中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
7、会议出席对象
①至 2014 年 09 月 03 日 （周三）下午 15:00 收市后，在中
国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股
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东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代
理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东；
②本公司董事、监事、高级管理人员；
③本公司聘请的见证律师。
二、会议审议议案
本次会议审议的提案由公司第三届董事会第五次会议审议通过
后提交，程序合法，资料完备，本次会议提案如下：
1、《关于增加公司经营范围的议案》
2、《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》
3、《关于修订<公司章程>的议案》
以上议案已经公司第三届董事会第五次会议审议通过，具体内
容详见 2014 年 08 日 23 日公司在中国证监会创业板指定信息披露网
站上披露的公告。
三、现场会议登记办法
1、登记方式
1、登记方式
① 法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法
人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应
持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人签
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署的授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；
② 自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自
然人股东委托代理人的， 应持代理人本人身份证、委托人亲笔签署
的授权委托书及身份证明、委托人股东账户卡办理登记手续；
③ 异地股东可采用信函或传真的方式登记。
2、登记时间: 2014 年 09 月 04 日-2014 年 09 月 05 日，上午
9:00-11:00，下午 14:30-16:30。
3、登记地点：合肥市高新区合欢路 34 号，安徽桑乐金股份有
限公司证券部办公室。
4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证
件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
四、参与网络投票的股东身份认证与投票程序
本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通
过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 或 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。
（一）采用交易系统投票的投票程序
1、2014 年 09 月 10 日上午 9:30—11:30、下午 13:00—
15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
2、投票代码：【365247】；投票简称:【乐金投票】。
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3、股东投票的具体程序为：
（1）买卖方向为“买入” ；
（2）在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，
100.00 元代表总议案，1.00 元代表议案 1， 2.00 元代表议案 2，
以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。如股东对所有议案
均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。本次股东大会
需表决的议案事项及对应申报价格如下表所示：
议案序号 议案内容 对应申报价格
总议案 表示对以下议案1至议案3统一表决 100.00
议案1 《关于增加公司经营范围的议案》 1.00
议案2 《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》 2.00
议案3 《关于修订<公司章程>的议案》 3.00
（3）在“委托数量”项下填报表决意见。在“委托数量”项
下，表决意见对应的申报股数如下：
表决意见种类 同意 反对 弃权
对应的申报股数 1股 2股 3股
（4）确认委托完成。
（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序
1、股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细
则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认
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证。
申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证
机构申请。
申请服务密码的相关内容如下：
（1）申请服务密码的流程
请登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务”专
区注册，填写相关信息并设置 6-8 位服务密码，如申请成功，系统
会返回一个 4 位数字的激活校验码，该服务密码需要通过交易系统
激活后使用。如服务密码激活指令上午 11： 30 前发出的，当日下
午 13：00 即可使用；如服务密码激活指令上午 11：30 后发出的，
次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时
不必重新激活。
（2）激活服务密码
股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活服
务密码”激活服务密码。
买入证券 买入价格 买入股数
369999 1.00元 4位数字的“激活服务密码”
密码激活后遗失可通过交易所系统挂失，挂失后可重新申请，
挂失方法与激活方法类似。
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买入证券 买入价格 买入股数
369999 2.00元 大于 1的整数
2、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn，在规定时间内通过深交所互联网投票
系统进行投票。
（1）登录网址后，在“上市公司股东大会列表”选择“桑乐金
2014 年第三次临时股东大会”；
（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登录”，输入
您的“证券账号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择
CA 证书登录；
（3）进入后点击“投票表决”，填写表决意见，对每一个议
案，点击“同意”、 “反对”或“弃权”，对累积投票议案填写选举
票数根据网页提示进行相应操作；
（4）确认并发送投票结果。
（三）注意事项
1、股东大会有多个议案的，可按任意次序对议案进行投票，网
络投票不能撤单；
2、对同一议案的投票只能申报一次，多次申报的，以第一次申
报为准；
3、在计票时，对于有多项议案而仅对其中几项进行了投票的情
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形，未投票议案视为弃权；
4、如需查询投票结果，请于投票当日下午 18：00 之后登录深
交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票
查询”功能，查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司
营业部查询。
五、其他事项
1、会议联系方式
电话：0551-65329393 传真：0551-65847577
联系人：胡萍 张东升
通讯地址：安徽省合肥市高新技术开发区合欢路 34 号
邮编：230088
2、本次股东大会现场参会人员的食宿及交通等费用自理。
特此公告。
安徽桑乐金股份有限公司
董 事 会
2014 年 08 月 22 日
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附件一
安徽桑乐金股份有限公司
关于召开 2014 年第三次临时股东大会股东参会登记表
姓 名 身份证号
股东账号 持 股 数
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮 编
是否本人参会 备 注
附件二
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授权委托书
致：安徽桑乐金股份有限公司
兹委托________先生（女士）代表本人/本单位出席安徽桑乐金股份有限公
司 2014 年第三次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人
/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行
使表决权的后果均为本人/本单位承担。
（说明：请在对议案投票选择时打“√”，“同意”“反对”“弃权”三个选
择项下都不打“√”视为弃权，同时在两个选择项中打“√”按废票处理。）
议 案 同意 反对 弃权
《关于增加公司经营范围的议案》
《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》
《关于修订<公司章程>的议案》
委托股东姓名及签章 ：________________________________
身份证或营业执照号码：_______________________________
委托股东持股数：_____________________________________
委托人股票账号：_____________________________________
受托人签名:__________________________________________
受托人身份证号码:____________________________________
委托日期:____________________________________________
附注：
1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；
2、单位委托须加盖单位公章；
3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
授权人：__________________
年 月 日
10
