证券代码：300247              证券简称：桑乐金           公告编号：2014－052




                       安徽桑乐金股份有限公司

                   第三届董事会第五次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记
 载、 误导性陈述或重大遗漏。



    安徽桑乐金股份有限公司（以下简称“公司”、“桑乐金”）第三届董事会第

五次会议通知于 2014 年 08 月 12 日以电话、电子邮件、书面通知等式向各位董

事发出。本次会议于 2014 年 08 月 22 日上午以现场结合通讯的方式召开。本次

会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。会议由金道明先生主持，

本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法

律、法规以及《安徽桑乐金股份有限公司章程》的有关规定。会议审议表决通

过如下决议：

    一、审议通过《2014 年半年度报告及摘要》
    同意《2014 年半年度报告》及其摘要刊登于证监会指定创业板信息披露的

网站及指定媒体，供投资者查阅。

    表决结果:        同意 9 票； 反对 0 票； 弃权 0 票


    二、审议通过《关于增加公司经营范围的议案》
    同意公司根据实际经营需要，增加公司经营范围。经营范围变更具体内容

请见刊登于证监会指定创业板信息披露的网站相关公告。


    本议案尚需提交公司股东大会逐项审议。


    三、审议通过《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》
    同意根据证监会《上市公司股东大会规则（2014 年修订）》的要求，结合

公司实际情况修订《公司股东大会议事规则》。具体修订内容请见刊登于证监会

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证券代码：300247             证券简称：桑乐金          公告编号：2014－052



指定创业板信息披露的网站的相关公告。

    表决结果:      同意 9 票； 反对 0 票； 弃权 0 票

    本议案尚需提交公司股东大会审议。


    四、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
    同意根据证监会《上市公司章程指引（2014 年修订）》及《上市公司监管

指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关文件的要求，结合公司实际情况对

《公司章程》有关条款作出修订。具体修订内容请见刊登于证监会指定创业板

信息披露的网站的相关公告。


    表决结果:      同意 9 票； 反对 0 票； 弃权 0 票


    本议案尚需提交公司股东大会审议。


    五、审议通过《关于提请召开 2014 年第三次临时股东大会的议案》
    同意于 2014 年 09 月 10 日召开公司 2014 年第三次临时股东大会，审议尚

需股东大会批准的本次董事会相关议案。


    会议通知的具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。


    表决结果:      同意 9 票； 反对 0 票； 弃权 0 票


    特此决议。
                                                 安徽桑乐金股份有限公司


                                                                   董事会


                                                       2014 年 08 月 22 日




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