证券代码：300247              证券简称：桑乐金            公告编号：2014－053




                       安徽桑乐金股份有限公司

                   第三届监事会第五次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记
 载、 误导性陈述或重大遗漏。



    安徽桑乐金股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议通

知于 2014 年 08 月 12 日以电话、电子邮件、书面通知等方式发出，并于 2014

年 08 月 22 日上午 10：00 时在桑乐金合肥总部三楼会议室以现场方式召开。本

次监事会由张东升先生主持，应出席会议的监事 3 人，实际出席会议的监事 3

名。本次会议符合《公司法》以及《安徽桑乐金股份有限公司章程》的有关规

定。会议审议并通过了如下议案：

    一、审议通过《2014 年半年度报告及摘要》
    经审核，监事会认为董事会编制和审议公司《2014 年半年度报告》的程序

符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映

了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同

意将公司《2014 年半年度报告》及其摘要刊登于证监会指定创业板信息披露的

网站及指定媒体。


    表决结果:        同意3票； 反对0 票； 弃权0 票

    特此决议。




                                                     安徽桑乐金股份有限公司


                                                                      监事会

                                                         2014 年 08 月 22 日

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