安徽承义律师事务所
                   关于安徽桑乐金股份有限公司
         召开2014年第三次临时股东大会的法律意见书
                                                   承义证字[2014]第 110 号

致：安徽桑乐金股份有限公司
    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大

会规则》等法律法规和其他规范性文件的要求，安徽承义律师事务所接受安徽桑乐

金股份有限公司（以下简称“桑乐金”）的委托，指派鲍金桥、蒋宝强律师（以下简

称“本律师”）就桑乐金召开 2014 年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大

会”）出具法律意见书。

    一、本次股东大会召集人资格和召集、召开的程序

    经核查，本次股东大会是由桑乐金董事会召集，会议通知已提前十五日刊登在

中国证监会指定的信息披露报刊和深圳证券交易所指定的网站上。本次股东大会已

按公告的要求如期召开。本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序符合法律、

法规、规范性文件和公司章程的规定。

    二、本次股东大会出席人员的资格

    经核查，出席本次股东大会的桑乐金股东和授权代表共 5 名，持有桑乐金

102,041,600 股，均为截止至 2014 年 9 月 3 日下午交易结束后在中国证券登记结算

有限责任公司深圳分公司登记在册的桑乐金股东。桑乐金部分董事、监事、其他高

级管理人员及本律师出席了本次股东大会。出席本次股东大会的人员资格符合法律、

法规、规范性文件和公司章程的规定。

    三、本次股东大会的提案

    经核查，本次股东大会审议的提案由桑乐金董事会提出，并在会议通知中进行

了公告。本次股东大会没有临时提案。本次股东大会的提案人资格及提案提出的程

序均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
    四、本次股东大会的表决程序和表决结果

     经核查，本次股东大会按照《上市公司股东大会规则》和公司章程规定的表决

程序，采取现场投票和网络投票相结合的方式，就提交本次股东大会审议的提案进

行了表决。两名股东代表、一名监事和本律师对现场表决票进行了清点和统计，并

当场宣布了表决结果，出席会议的股东和股东代表没有提出异议。网络投票结果由

深圳证券信息有限公司提供。本次股东大会的表决结果如下：

     1、以 102,041,600 股赞成（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100%），

0 股反对，0 股弃权的表决结果审议通过《关于增加公司经营范围的议案》；

     2、以 102,041,600 股赞成（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100%），

0 股反对，0 股弃权的表决结果审议通过《关于修订<公司股东大会议事规则>的议

案》；

     3、以 102,041,600 股赞成（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100%），

0 股反对，0 股弃权的表决结果审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。

    本次股东大会表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程

的规定。

    五、结论意见

    综上所述，本律师认为：桑乐金本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、

出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件

和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。




                              安徽承义律师事务所             负责人：鲍金桥

                                                           经办律师：鲍金桥

                                                                       蒋宝强

                                                         二○一四年九月十日