证券代码：300247              证券简称：桑乐金           公告编号：2014－064




                       安徽桑乐金股份有限公司

                   第三届董事会第六次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记
 载、 误导性陈述或重大遗漏。



    安徽桑乐金股份有限公司（以下简称“公司”、“桑乐金”）第三届董事会第

六次会议通知于 2014 年 10 月 17 日以电话、电子邮件、书面通知等式向各位董

事发出。本次会议于 2014 年 10 月 23 日上午以现场结合通讯的方式召开。本次

会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。会议由金道明先生主持，

本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法

律、法规以及《安徽桑乐金股份有限公司章程》的有关规定。会议审议表决通

过如下决议：


    一、审议通过《2014 年第三季度报告》


    同意《2014 年第三季度报告》及其摘要刊登于证监会指定创业板信息披露

的网站及指定媒体，供投资者查阅。


    表决结果:        同意 9 票； 反对 0 票； 弃权 0 票


    二、审议通过《关于申请银行授信额度的议案》


    鉴于公司经营实际需要，同意向交通银行合肥高新区科学大道支行申请不

超过人民币伍仟万元的授信额度（最终以银行实际审批的授信额度为准）。授权

董事长金道明先生与银行机构签署上述授信融资项下的有关法律文件,并授权由

公司财务部负责具体经办申请银行信用额度及具体贷款手续等相关工作。

    表决结果:        同意 9 票； 反对 0 票； 弃权 0 票


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证券代码：300247   证券简称：桑乐金        公告编号：2014－064



    特此决议。




                                      安徽桑乐金股份有限公司


                                                       董事会


                                           2014 年 10 月 23 日




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