证券代码：300247              证券简称：桑乐金           公告编号：2014－077




                       安徽桑乐金股份有限公司

                   第三届董事会第七次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记
 载、 误导性陈述或重大遗漏。



    安徽桑乐金股份有限公司（以下简称“公司”、“桑乐金”）第三届董事会第

七次会议通知于 2014 年 12 月 14 日以电话、电子邮件、书面通知等式向各位董

事发出。本次会议于 2014 年 12 月 24 日上午以现场结合通讯的方式召开。本次

会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。会议由金道明先生主持，

本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法

律、法规以及《安徽桑乐金股份有限公司章程》的有关规定。会议审议表决通

过如下决议：


    一、审议通过《关于境外投资设立合资子公司的议案》


    同意该投资总额 850 万美元的投资项目，其中公司以自有资金出资 552.50

万美元，占投资总额的 65%；外方投资人 David Cheng 出资 297.50 万美元，占

投资总额的 35%。


    公司独立董事已就该议案发表独立意见，具体内容请详见同日公告于证监

会指定创业板信息披露网站的《关于境外投资设立合资子公司的公告》。


    该议案属于董事会审议事项，无须提交股东大会审议。并授权董事长金道

明在公司董事会批准本次交易后，签署为完成本次项目投资而需进行的境外投

资所需的文件，代表公司办理本次项目相关事宜。


    表决结果:        同意 9 票； 反对 0 票； 弃权 0 票



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证券代码：300247   证券简称：桑乐金        公告编号：2014－077



    特此决议。




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                                                       董事会


                                           2014 年 12 月 24 日




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