安徽桑乐金股份有限公司

    独立董事关于境外投资设立合资子公司的独立意见


    根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意
见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》、公司
《章程》等有关规定，我们作为安徽桑乐金股份有限公司（以下称
“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，本着对公司、全体
股东负责的态度，秉持实事求是的原则，对公司第三届董事会第七
次会议审议的《关于境外投资设立合资子公司的议案》进行了认真
的核查，现就该事项发表独立意见如下：
    本次投资有利于公司加快资源整合，对公司推进品牌化战略和
国际化战略，进一步提高企业在海外的知名度，提升公司形象，将
起着举足轻重的作用。公司本次交易已履行了必要的法定程序，会
议的审议及表决符合《公司法》、《公司章程》及《公司对外投资
管理制度》的有关规定，不存在损害中小股东合法权益的情况；本
次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办
法》规定的重大资产重组。




                             独立董事：周逢满   张大林   汪渊

                                          2014 年 12 月 24 日