证券代码：300247            证券简称：桑乐金        公告编号：2015－003




                       安徽桑乐金股份有限公司

                   关于为全资子公司提供担保的公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记
 载、 误导性陈述或重大遗漏。

    一、担保情况概述

    安徽桑乐金股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2015年01

月20日召开了第三届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于为全资子公司

深圳市卓先实业有限公司提供担保的议案》。

    被担保人深圳市卓先实业有限公司（以下简称“卓先实业”）为本公司全

资子公司。为了进一步支持子公司的日常经营与业务发展，公司根据全资子公

司卓先实业经营发展的需要，决定为卓先实业向杭州银行深圳龙岗支行申请人

民币壹仟万元额度、向平安银行深圳分行申请人民币贰仟万元额度的流动资金

贷款授信提供连带责任保证担保，担保期限自合同债务履行期起始日起两年。

    根据《证券法》、《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规

则》、公司《章程》及《股东大会议事规则》等的规定,“为资产负债率超过

70%的担保对象提供的担保。应当在董事会审议通过后提交股东大会审议”。此

次被担保全资子公司卓先实业截止至2013 年12 月31 日经审计的资产负债率超

过70%,因此该议案需提交股东大会审议。待股东大会审议通过后,公司董事会授

权公司管理层及财务部门协同卓先实业具体负责经办与银行签订相关贷款合同

及担保合同等相关手续。具体条款以公司或子公司与银行签订的相关贷款合同

及担保合同为准。


    二、被担保人基本情况

    公司名称：深圳市卓先实业有限公司


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    成立时间：2004 年07 月14日

    注册资本：508万元人民币

    实收资本：508万元人民币

    住 所：深圳市龙岗区南湾街道布澜路31号中盈珠宝工业厂区厂房二A4栋9

层A4－903

    法定代表人：龚向民

    经营范围：兴办实业（具体项目另行申报）；电子产品、光电子元器件、

电器产品的技术开发；国内贸易；货物及技术进出口；房屋租赁；发热材料、

装饰材料、红外辅助理疗设备的技术开发；计算机软硬件产品的技术开发、购

销。桑拿房的技术开发及产销；普通货运。

    与本公司关系：全资子公司

    截至2013年12月31日，卓先实业资产总额7,202.35万元，净资产1,072.09

万元，2013年实现净利润 608.14万元（数据已经 华普天健会计师事务所审

计）。

    截 至 2014 年 9 月 30 日 ， 卓 先 实 业 资 产 总 额 为 7,076.00 万 元 ， 净 资 产 为

2,034.00万元，2014 年1-9月净利润为557.00万元。（数据未经审计）


    三、担保的主要内容

    公司决定为卓先实业向杭州银行深圳龙岗支行申请人民币壹仟万元额度、

向平安银行深圳分行申请人民币贰仟万元额度的流动资金贷款授信提供连带责

任保证担保，担保期限自合同债务履行期起始日起两年。


    四、董事会意见

    卓先实业经营情况良好，财务风险可控，本次担保有利于促进其经营发

展，提高其经营效率。上述担保符合公司整体利益,同意公司为卓先实业向杭州

银行深圳龙岗支行申请人民币壹仟万元额度、向平安银行深圳分行申请人民币

贰仟万元额度的流动资金贷款授信提供连带责任保证担保，担保期限自合同债

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务履行期起始日起两年；并同意将该议案提交公司股东大会审议，待股东大会

审议通过后,公司董事会授权公司管理层及财务部门协同卓先实业具体负责经办

与银行签订相关贷款合同及担保合同等相关手续。具体条款以公司或子公司与

银行签订的相关贷款合同及担保合同为准。


       五、独立董事意见

    卓先实业为公司全资子公司，其财务状况稳定，经营情况良好，财务风险

可控，上述担保符合公司整体利益。本次担保行为是为满足卓先实业正常经营

业务的需要，是充分、合理的，不会对公司及卓先实业的正常运作和业务发展

造成不良影响。本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公

司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、公司《章程》

等相关法规要求。作为公司独立董事，我们同意公司为卓先实业向杭州银行深

圳龙岗支行申请人民币壹仟万元额度、向平安银行深圳分行申请人民币贰仟万

元额度的流动资金贷款授信提供连带责任保证担保。


       六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

    截至本公告日，公司及控股子公司对外担保总额为 零元（不含本次担

保）。公司及其他控股子公司无逾期对外担保情况。


       七、其他

       此担保事项披露后，如果担保事项发生变化，公司将会及时披露相应的进

度公告。


       八、备查文件

    1、公司第三届董事会第八次会议决议；

    2、独立董事关于为全资子公司深圳市卓先实业有限公司提供担保的独立意

见。



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    特此公告。




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                                                       董事会


                                           2015 年 01 月 20 日




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