证券代码：300247              证券简称：桑乐金         公告编号：2015－004




                       安徽桑乐金股份有限公司

                   第三届董事会第八次会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记
 载、 误导性陈述或重大遗漏。



    安徽桑乐金股份有限公司（以下简称“公司”、“桑乐金”）第三届董事会第

八次会议通知于 2015 年 01 月 14 日以电话、电子邮件、书面通知等式向各位董

事发出。本次会议于 2015 年 01 月 20 日上午以现场结合通讯的方式召开。本次

会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。会议由金道明先生主持，

本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法

律、法规以及《安徽桑乐金股份有限公司章程》的有关规定。会议审议表决通

过如下决议：

       一、审议通过《关于为全资子公司深圳市卓先实业有限公司提供担保的议

案》

    卓先实业经营情况良好，财务风险可控，本次担保有利于促进其经营发

展，提高其经营效率。上述担保符合公司整体利益,同意公司为卓先实业向杭州

银行深圳龙岗支行申请人民币壹仟万元额度、向平安银行深圳分行申请人民币

贰仟万元额度的流动资金贷款授信提供连带责任保证担保，担保期限自合同债

务履行期起始日起两年；并同意将该议案提交公司股东大会审议，待股东大会

审议通过后,公司董事会授权公司管理层及财务部门协同卓先实业具体负责经办

与银行签订相关贷款合同及担保合同等相关手续。具体条款以公司或子公司与

银行签订的相关贷款合同及担保合同为准。
    公司独立董事已就该议案发表独立意见，具体内容详见同日公告于证监会

指定创业板信息披露网站的有关内容。


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证券代码：300247              证券简称：桑乐金         公告编号：2015－004



    此议案尚需提交公司股东大会审议。


    表决结果:      同意 9 票； 反对 0 票； 弃权 0 票


    二、审议通过《关于提请召开 2015 年第一次临时股东大会的议案》
    鉴于上述事项需提交股东大会审议，同意提请于 2015 年 02 月 06 日召开

2015 年第一次临时股东大会。


    表决结果:      同意 9 票； 反对 0 票； 弃权 0 票


    特此决议。




                                                 安徽桑乐金股份有限公司


                                                                   董事会


                                                       2015 年 01 月 20 日




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