证券代码：300247              证券简称：桑乐金           公告编号：2015－014




                       安徽桑乐金股份有限公司

                   第三届董事会第九次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记
 载、 误导性陈述或重大遗漏。



    安徽桑乐金股份有限公司（以下简称“公司”、“桑乐金”）第三届董事会第

九次会议通知于 2015 年 02 月 15 日以电话、电子邮件、书面通知等式向各位董

事发出。本次会议于 2015 年 02 月 26 日上午以现场结合通讯的方式召开。本次

会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。会议由金道明先生主持，

本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法

律、法规以及《安徽桑乐金股份有限公司章程》的有关规定。会议审议表决通

过如下决议：

    一、审议通过《关于出售控股子公司股权的议案》
    为优化资产结构，同意将控股子公司上海宇森国际贸易有限公司 60%股权

以 480 万元人民币协议转让给邓清。


    公司独立董事已就该议案发表独立意见，具体内容详见同日公告于证监会

指定创业板信息披露网站的有关内容。


    表决结果:        同意 9 票； 反对 0 票； 弃权 0 票


    二、审议通过《关于子公司收购美国 GDI 公司业务资产的议案》
    本次交易有利于公司发展北美市场业务，同意子公司美国古登有限公司以

自有现金 525 万美元收购美国 GOLDEN DESIGNS INC.业务资产。


    公司独立董事已就该议案发表独立意见，具体内容详见同日公告于证监会

指定创业板信息披露网站的有关内容。

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证券代码：300247            证券简称：桑乐金           公告编号：2015－014



    表决结果:      同意 9 票； 反对 0 票； 弃权 0 票

    特此决议。




                                                 安徽桑乐金股份有限公司


                                                                   董事会


                                                       2015 年 02 月 26 日




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