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                    安徽桑乐金股份有限公司

              关于召开 2014 年年度股东大会的通知


     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记
 载、 误导性陈述或重大遗漏。



     根据《中华人民共和国公司法》和《安徽桑乐金股份有限公司

章程》、《安徽桑乐金股份有限公司股东大会议事规则》等的有关规

定，安徽桑乐金股份有限公司第三届董事会第十次会议决议同意召

开 2014 年年度股东大会，召开时间另行通知。现公司董事会根据公

司实际经营情况，决定于 2015 年 05 月 05 日召开 2014 年年度股东

大会，并将会议有关事项通知如下：

     一、召开会议的基本情况

     1、会议届次：2014 年年度股东大会

     2、会议召集人：安徽桑乐金股份有限公司董事会。

     3、会议召开的合法、合规性：经本公司第三届董事会第十次会

议审议通过，同意召开 2014 年年度股东大会，召集程序符合有关法

律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。

     4、召开会议时间：2015 年 05 月 05 日（周二）下午 14：30。

     （1）现场会议召开时间：2015 年 05 月 05 日（周二）下午



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14:30 开始

     （2）网络投票时间：2015 年 05 月 04 日-2015 年 05 月 05 日

     其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间

为：2015 年 05 月 05 日 9:30-11:30、13：00-15：00；通过深圳证

券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015 年 05 月 04 日

15：00-2015 年 05 月 05 日 15：00 期间的任意时间。

     5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结

合的表决方式。

     （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书

（见附件）委托他人出席现场会议。

     （2）网络投票：公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互

联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络

形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表

决权。

     6、会议出席对象

     ①至 2015 年 04 月 28 日 （周二）下午 15:00 收市后，在中

国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股

东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代

理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东；


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     ②本公司董事、监事、高级管理人员；

     ③本公司聘请的见证律师。

     7、会议召开地点：安徽省合肥市高新技术开发区合欢路 34

号，安徽桑乐金股份有限公司总部三楼会议室。

     8、投票规则：同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式

中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

      二、会议审议事项

     本次会议审议的事项由公司第三届董事会第十次会议审议通过

后提交，程序合法，资料完备，本次会议提案如下：

     1、审议《2014 年度董事会工作报告》

     2、审议《2014 年度监事会工作报告》

     3、审议《2014 年度报告及 2014 年度报告摘要》

     4、审议《2014 年度利润分配预案》

     5、审议《2014 年度财务决算报告》

     6、审议《2014 年度内部控制有效性自我评价报告》

     7、审议《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》

     8、审议《关于续聘公司 2015 年度审计机构的议案》

     以上议案业经公司第三届董事会第十次会议审议通过，具体内

容详见 2015 年 03 月 16 日公司在中国证监会创业板指定信息披露网


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站上披露的公告。

     公司独立董事将在本次股东大会上做 2014 年度述职报告，独立

董事述职只作为大会议题而不作为议案进行表决。

     三、现场会议登记办法

     1、登记方式

     1、登记方式

     ① 法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法

人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应

持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人签

署的授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；

     ② 自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自

然人股东委托代理人的， 应持代理人本人身份证、委托人亲笔签署

的授权委托书及身份证明、委托人股东账户卡办理登记手续；

     ③ 异地股东可采用信函或传真的方式登记。

     2、登记时间: 2015 年 04 月 29 日-2015 年 04 月 30 日，上午

9:00-11:00，下午 14:30-16:30。

     3、登记地点：合肥市高新区合欢路 34 号，安徽桑乐金股份有

限公司证券部办公室。

     4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证


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件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

       四、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

       本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通

过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 或 互 联 网 投 票 系 统

（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。

       （一）采用交易系统投票的投票程序

       1、2015 年 05 月 05 日上午 9:30—11:30、下午 13:00—

15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

       2、投票代码：【365247】；投票简称:【乐金投票】。

       3、股东投票的具体程序为：

       （1）买卖方向为“买入” ；

       （2）在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，

100.00 元代表总议案，1.00 元代表议案 1， 2.00 元代表议案 2，

以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。如股东对所有议案

均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。本次股东大会

需表决的议案事项及对应申报价格如下表所示：

 议案序号                      议案内容                   对应申报价
                                                              格
  总议案    表示对以下议案1至议案8统一表决                  100.00

   1        《2014年度董事会工作报告》                       1.00

   2        《2014年度监事会工作报告》                       2.00



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   3        《2014年度报告及2014年度报告摘要》                   3.00

   4        《2014年度利润分配预案》                             4.00

   5        《2014年度财务决算报告》                             5.00

   6        《2014年度内部控制有效性自我评价报告》               6.00

   7        《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》         7.00

   8        《关于续聘公司2015年度审计机构的议案》               8.00

       （3）在“委托数量”项下填报表决意见。在“委托数量”项

下，表决意见对应的申报股数如下：

  表决意见种类           同意                   反对          弃权

对应的申报股数           1股                    2股            3股


       （4）确认委托完成。

       （二）采用互联网投票的身份认证与投票程序

       1、股东获取身份认证的具体流程

       股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交

易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014 年 9 月修订）》的规

定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务

密码”。

       2、2015 年 05 月 04 日 15：00-2015 年 05 月 05 日 15：00 期

间的任意时间，股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

http://wltp.cninfo.com.cn，在规定时间内通过深交所互联网投票

系统进行投票。

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     （1）登录网址后，在“上市公司股东大会列表”选择“桑乐金

2014 年年度股东大会”；

     （2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登录”，输入

您的“证券账号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择

CA 证书登录；

     （3）进入后点击“投票表决”，填写表决意见，对每一个议

案，点击“同意”、 “反对”或“弃权”，对累积投票议案填写选举

票数根据网页提示进行相应操作；

     （4）确认并发送投票结果。

     （三）注意事项

     1、股东大会有多个议案的，可按任意次序对议案进行投票，网

络投票不能撤单；

     2、对同一议案的投票只能申报一次，多次申报的，以第一次申

报为准；

     3、在计票时，对于有多项议案而仅对其中几项进行了投票的情

形，未投票议案视为弃权；

     4、如需查询投票结果，请于投票当日下午 18：00 之后登录深

交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票

查询”功能，查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司


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营业部查询。

     五、其他事项

     1、会议联系方式

     电话：0551-65329393     传真：0551-65847577

     联系人：胡萍   张东升

     通讯地址：安徽省合肥市高新技术开发区合欢路 34 号

     邮编：230088

     2、本次股东大会现场参会人员的食宿及交通等费用自理。

     六、备查文件

     1、公司第三届董事会第十次会议决议；




                                              安徽桑乐金股份有限公司

                                                             董 事 会

                                                   2015 年 04 月 13 日




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  附件一

                         安徽桑乐金股份有限公司

                关于召开 2014 年年度股东大会股东参会登记表


姓 名                                   身份证号

股东账号                                持 股 数

联系电话                                电子邮箱

联系地址                                邮 编

是否本人参会                            备 注




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 附件二

                                    授权委托书

       致：安徽桑乐金股份有限公司


       兹委托________先生（女士）代表本人/本单位出席安徽桑乐金股份有限公

 司 2014 年年度股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单

 位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表

 决权的后果均为本人/本单位承担。

       （说明：请在对议案投票选择时打“√”，“同意”“反对”“弃权”三个选

 择项下都不打“√”视为弃权，同时在两个选择项中打“√”按废票处理。）

                                                           表决意见
序号                     议案
                                                   同意      弃权        反对

 1      《2014年度董事会工作报告》

 2      《2014年度监事会工作报告》

 3      《2014年度报告及2014年度报告摘要》

 4      《2014年度利润分配预案》

 5      《2014年度财务决算报告》
        《2014年度内部控制有效性自我评价报
 6
        告》
        《关于募集资金年度存放与使用情况的
 7
        专项报告》
        《关于续聘公司2015年度审计机构的议
 8
        案》



 委托股东姓名及签章 ：________________________________

 身份证或营业执照号码：_______________________________

 委托股东持股数：_____________________________________


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委托人股票账号：_____________________________________

受托人签名:__________________________________________

受托人身份证号码:____________________________________

委托日期:____________________________________________

附注：

1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；

2、单位委托须加盖单位公章；

3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。




                                          授权人：__________________

                                                  年    月      日




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