证券代码：300247            证券简称：桑乐金           公告编号：2015－038




                     安徽桑乐金股份有限公司

                第三届董事会第十一次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记
 载、 误导性陈述或重大遗漏。



    安徽桑乐金股份有限公司（以下简称“公司”、“桑乐金”）第三届董事会第

十一次会议通知于 2015 年 04 月 18 日以电话、电子邮件、书面通知等式向各位

董事发出。本次会议于 2015 年 04 月 24 日上午以现场结合通讯的方式召开。本

次会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。会议由金道明先生主

持，本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关

法律、法规以及《安徽桑乐金股份有限公司章程》的有关规定。会议审议表决

通过如下决议：

    一、审议通过《2015 年第一季度报告》
    经审议，全体董事认为公司编制《2015 年第一季度报告》的程序符合有关

法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公

司 2015 年第一季度的财务状况和经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏。


    同意公司《2015 年第一季度报告》刊登于证监会指定创业板信息披露的网

站及指定媒体，供投资者查阅。


    表决结果:      同意 9 票； 反对 0 票； 弃权 0 票


    二、审议通过《关于向银行申请综合授信的议案》
    鉴于公司经营实际需要，董事会同意公司向杭州银行合肥分行申请综合授

信额度人民币 3000 万元、向合肥科技农村商业银行蜀山支行申请综合授信额度


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人民币 8000 万元，用于补充公司流动资金需求，授信期限一年。


    同时董事会授权公司财务部门具体经办本次综合授信额度的申请。以上授

信额度不等于公司的融资金额，实际融资款金额应在授信额度内以银行与公司

实际发生的融资金额为准。

    表决结果:      同意 9 票； 反对 0 票； 弃权 0 票


    特此决议。




                                                 安徽桑乐金股份有限公司


                                                                   董事会


                                                       2015 年 04 月 24 日




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