证券代码：300247 证券简称：桑乐金 公告编号：2015－040
安徽桑乐金股份有限公司
2014 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记
载、 误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、公司于 2015 年 04 月 13 日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯上
刊登了《安徽桑乐金股份有限公司关于召开 2014 年年度股东大会的通知》；
2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
3、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形；
4、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开会议时间：2015 年 05 月 05 日（星期二）下午 14：30。
（1）现场会议召开时间：2015 年 05 月 05 日（星期二）下午 14:30 开
始。
（2）网络投票时间：2015 年 05 月 04 日-2015 年 05 月 05 日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015 年
05 月 05 日 9:30-11:30、13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统
投票的具体时间为：2015 年 05 月 04 日 15：00-2015 年 05 月 05 日 15：00 期
间的任意时间。
2、现场会议召开地点：安徽省合肥市高新技术开发区合欢路 34 号，安徽
桑乐金股份有限公司总部三楼会议室。
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3、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
4、召集人：安徽桑乐金股份有限公司（以下简称“桑乐金”或“公司”）
董事会。
5、现场会议主持人：公司董事长金道明。
6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司
股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法
规及规范性文件的规定。
（二）出席情况
公司总股本 258,609,591 股，出席现场会议和参加网络投票的股东及股东
代表共 7 人，所持（代表）股份 83,585,800 股，占公司有表决权总股份的
32.32%，其中:
1、出席现场会议的股东及股东代表 3 人，所持（代表）股份 83,561,500
股，占公司有表决权总股份的 32.31%；
2、参加网络投票的股东 4 人，所持（代表）股份 24,300 股，占公司有表
决权总股份的 0.01%。
公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了本次会议。
二、议案的审议和表决情况
（一）、审议通过了《2014 年度董事会工作报告》
公司独立董事在本次股东大会上进行了述职。公司董事会工作报告及独立
董事述职报告内容详见 2015 年 03 月 16 日刊登在中国证监会指定创业板信息披
露网站上的相关公告。
表 决 结 果 ： 同 意 83,575,700 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.99%；反对 2,900 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.00%；弃权 7,200
股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.01%。本议案获表决通过。
其中单独或者合计持有公司 5%以下股份的中小股东同意 14,200 股，占出
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席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 58.44%；反对 2,900 股，占出席本
次会议中小股东有效表决权股份总数的 11.93%；弃权 7,200 股，占出席本次会
议中小股东有效表决权股份总数的 29.63%。
（二）、审议通过了《2014 年度监事会工作报告》
公司监事会工作报告内容详见 2015 年 03 月 16 日刊登在中国证监会指定创
业板信息披露网站上的相关公告。
表 决 结 果 ： 同 意 83,575,200 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.99%；反对 10,600 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.01%；弃权 0
股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.00%。本议案获表决通过。
其中单独或者合计持有公司 5%以下股份的中小股东同意 13,700 股，占出
席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 56.38%；反对 10,600 股，占出席
本次会议中小股东有效表决权股份总数的 43.62%；弃权 0 股，占出席本次会
议中小股东有效表决权股份总数的 0.00%。
（三）、审议通过了《2014 年度报告及 2014 年度报告摘要》
公司《2014 年度报告》、《2014 年度报告摘要》的具体内容详见 2015 年 03
月 16 日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站及媒体上的相关公告。
表 决 结 果 ： 同 意 83,575,700 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.99%；反对 2,900 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.00%；弃权 7,200
股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.01%。本议案获表决通过。
其中单独或者合计持有公司 5%以下股份的中小股东同意 14,200 股，占出
席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 58.44%；反对 2,900 股，占出席本
次会议中小股东有效表决权股份总数的 11.93%；弃权 7,200 股，占出席本次会
议中小股东有效表决权股份总数的 29.63%。
（四）审议通过了《2014 年度利润分配预案》
同意公司 2014 年度利润分配方案为：以截至 2014 年 12 月 31 日公司股份
总数 258,609,591 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 0.2
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元（含税），合计派发现金股利 5,172,191.82 元（含税）。并授权公司经营管理
层负责 2014 年度利润分配预案所有相关实施事宜。
表 决 结 果 ： 同 意 83,575,700 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.99%；反对 10,100 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.01%；弃权 0
股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.00%。本议案获表决通过。
其中单独或者合计持有公司 5%以下股份的中小股东同意 14,200 股，占出
席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 58.44%；反对 10,100 股，占出席
本次会议中小股东有效表决权股份总数的 41.56%；弃权 0 股，占出席本次会
议中小股东有效表决权股份总数的 0.00%。
（五）、审议通过了《2014 年度财务决算报告》
《2014 年度财务决算报告》的具体内容详见 2015 年 03 月 16 日刊登在中
国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。
表 决 结 果 ： 同 意 83,575,700 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.99%；反对 2,900 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.00%；弃权 7,200
股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.01%。本议案获表决通过。
其中单独或者合计持有公司 5%以下股份的中小股东同意 14,200 股，占出
席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 58.44%；反对 2,900 股，占出席本
次会议中小股东有效表决权股份总数的 11.93%；弃权 7,200 股，占出席本次会
议中小股东有效表决权股份总数的 29.63%。
（六）、审议通过了《2014 年度内部控制有效性自我评价报告》
《2014 年度内部控制有效性自我评价报告》的具体内容详见 2015 年 03 月
16 日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。
表 决 结 果 ： 同 意 83,575,700 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.99%；反对 2,900 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.00%；弃权 7,200
股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.01%。本议案获表决通过。
其中单独或者合计持有公司 5%以下股份的中小股东同意 14,200 股，占出
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证券代码：300247 证券简称：桑乐金 公告编号：2015－040
席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 58.44%；反对 2,900 股，占出席本
次会议中小股东有效表决权股份总数的 11.93%；弃权 7,200 股，占出席本次会
议中小股东有效表决权股份总数的 29.63%。
（七）、审议通过了《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》
《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》的具体内容详见 2015 年
03 月 16 日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。
表 决 结 果 ： 同 意 83,575,700 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.99%；反对 2,900 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.00%；弃权 7,200
股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.01%。本议案获表决通过。
其中单独或者合计持有公司 5%以下股份的中小股东同意 14,200 股，占出
席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 58.44%；反对 2,900 股，占出席本
次会议中小股东有效表决权股份总数的 11.93%；弃权 7,200 股，占出席本次会
议中小股东有效表决权股份总数的 29.63%。
（八）、审议通过了《关于续聘公司 2015 年度审计机构的议案》
同意公司续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度财
务审计机构，聘期一年。并授权经营管理层根据行业标准及公司审计的实际工
作情况确定其年度审计报酬事宜。
表 决 结 果 ： 同 意 83,575,700 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.99%；反对 2,900 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.00%；弃权 7,200
股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.01%。本议案获表决通过。
其中单独或者合计持有公司 5%以下股份的中小股东同意 14,200 股，占出
席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 58.44%；反对 2,900 股，占出席本
次会议中小股东有效表决权股份总数的 11.93%；弃权 7,200 股，占出席本次会
议中小股东有效表决权股份总数的 29.63%。
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三、律师出具的法律意见
安徽睿正律师事务所王宏、盖晓峰律师现场见证本次会议并出具了法律意
见书，法律意见书认为：桑乐金本次股东大会的召集人资格和召集、召开程
序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规
范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认的《安徽桑乐金股份有限公司 2014 年年度股东大
会决议》；
2、安徽睿正律师事务所的出具的《关于安徽桑乐金股份有限公司2014年年
度股东大会的法律意见书》。
特此决议。
安徽桑乐金股份有限公司
2015 年 05 月 05 日
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