证券代码：300247            证券简称：桑乐金          公告编号：2015－062




                     安徽桑乐金股份有限公司

               第三届董事会第十三次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记
 载、 误导性陈述或重大遗漏。



    安徽桑乐金股份有限公司（以下简称“公司”、“桑乐金”）第三届董事会第

十三次会议通知于 2015 年 08 月 03 日以电话、电子邮件、书面通知等式向各

位董事发出。本次会议于 2015 年 08 月 08 日上午以现场结合通讯的方式召

开。本次会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。会议由金道明先

生主持，本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等

有关法律、法规以及《安徽桑乐金股份有限公司章程》的有关规定。会议审议

表决通过如下决议：

    一、审议通过了《关于公司变更名称及修订<公司章程>相应条款的议案》

    根据公司的发展战略，董事会同意审议通过了《关于公司变更名称及修订<

公司章程>相应条款的议案》，公司拟将名称从“ ”变更为

“安徽乐金健康科技股份有限公司”，同时对《公司章程》第一章第四条相应内

容作如下修订：

    原《公司章程》第一章第四条为

    “公司注册名称：安徽桑乐金股份有限公司

    英文名称：Anhui Saunaking Co.,ltd.”

    现修改为：

    “公司注册名称：安徽乐金健康科技股份有限公司

    英文名称：Anhui Lucky Health Technology Co.,ltd”

    待上述事项获得股东大会通过后，将授权相关部门办理手续。
证券代码：300247            证券简称：桑乐金         公告编号：2015－062



    另公司拟向深圳证券交易所申请变更公司证券简称由“桑乐金股份”变更为

“乐金健康”，公司证券代码不变。

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需公司 2015 年第四次临时股东大会审议。

    二、审议通过《关于召开公司2015 年第四次临时股东大会的议案》。

    公司拟于 2015 年08 月25日召开2015 年第四次临时股东大会，具体事宜

详见《安徽桑乐金股份有限公司关于召开2015 年第四次临时股东大会的通

知》。

    表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    特此公告。




                                               安徽桑乐金股份有限公司

                                                           董事会

                                                     2015 年 08 月 08 日