证券代码：300247 证券简称：桑乐金 公告编号：2015－065
安徽桑乐金股份有限公司
2015 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记
载、 误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、公司于 2015 年 08 月 03 日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯上
刊登了《安徽桑乐金股份有限公司关于召开 2015 年第三次临时股东大会的通
知》；
2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
3、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形；
4、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
一、会议的召开和出席情况
安徽桑乐金股份有限公司（以下简称“公司”） 以现场与网络相结合的方式
召开 2015 年第三次临时股东大会，现场会议于 2015 年 08 月 18 日 14：30 在安
徽桑乐金股份有限公司总部合肥三楼会议室召开，通过深圳证券交易所交易系
统进行网络投票的时间为 2015 年 8 月 18 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为 2015 年 8 月 17 日 15:00 至 2015
年 8 月 18 日 15:00 的任意时间。
二、出席情况
公司总股本 258,609,591 股，出席现场会议和参加网络投票的股东及委托
代理人共 6 人，所持（代表）股份 83,591,976 股，占公司有表决权总股份的
32.32%，其中:
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1、本次股东大会出席现场会议的股东及委托代理人共 6 人 ，所持（代
表）股份 83,591,976 股，占公司有表决权总股份的 32.32%；
2、参加网络投票的股东 0 人，所持(代表）股份 0 股，占公司有表决权总
股份的 0.00%。
公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了本次会议。
金道明先生、马绍琴女士属于公司《限制性股票激励计划（草案）》的受益
人，在审议以下所有议案时已回避表决，实际参与表决的有效表决权股份总数
为 11，842，976 股，占公司股份总数的 4.58%。
本次会议由董事会召集、董事长金道明先生主持，会议的召开符合《公司
法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等相关法律法规的规定。
三、议案审议表决情况
会议进行逐项表决，审议通过了如下议案：
1、审议通过了《<安徽桑乐金股份有限公司限制性股票激励计划（草案）
及其摘要>的议案》；
具体内容详见 2015 年 08 月 03 日公司在中国证监会指定信息披露网站上公
布的《安徽桑乐金股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》。
关联股东对此议案回避表决。
1. 1 激励对象的确定依据和范围；
表决结果为：同意 11,842,976 股，占本次出席会议有表决权股份总数的
100 %，反对 0 股，占本次出席会议有表决权股份总数的 0 %，弃权 0 股，占本
次出席会议有表决权股份总数的 0 %，此议案获得通过。
其中单独或者合计持有公司 5%以下股份的中小股东同意 11,842,976 股，占
出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次会
议中小股东有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次会议中小股东有
效表决权股份总数的 0%。
2
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1.2 限制性股票的来源和数量；
表决结果为：同意 11,842,976 股，占本次出席会议有表决权股份总数的
100 %，反对 0 股，占本次出席会议有表决权股份总数的 0 %，弃权 0 股，占本
次出席会议有表决权股份总数的 0 %，此议案获得通过。
其中单独或者合计持有公司 5%以下股份的中小股东同意 11,842,976 股，占
出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次会
议中小股东有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次会议中小股东有
效表决权股份总数的 0%。
1.3 限制性股票的分配情况；
表决结果为：同意 11,842,976 股，占本次出席会议有表决权股份总数的
100 %，反对 0 股，占本次出席会议有表决权股份总数的 0 %，弃权 0 股，占本
次出席会议有表决权股份总数的 0 %，此议案获得通过。
其中单独或者合计持有公司 5%以下股份的中小股东同意 11,842,976 股，占
出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次会
议中小股东有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次会议中小股东有
效表决权股份总数的 0%。
1.4 激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁期、相关限售规定；
表决结果为：同意 11,842,976 股，占本次出席会议有表决权股份总数的
100 %，反对 0 股，占本次出席会议有表决权股份总数的 0 %，弃权 0 股，占本
次出席会议有表决权股份总数的 0 %，此议案获得通过。
其中单独或者合计持有公司 5%以下股份的中小股东同意 11,842,976 股，占
出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次会
议中小股东有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次会议中小股东有
效表决权股份总数的 0%。
1.5 限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法；
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表决结果为：同意 11,842,976 股，占本次出席会议有表决权股份总数的
100 %，反对 0 股，占本次出席会议有表决权股份总数的 0 %，弃权 0 股，占本
次出席会议有表决权股份总数的 0 %，此议案获得通过。
其中单独或者合计持有公司 5%以下股份的中小股东同意 11,842,976 股，占
出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次会
议中小股东有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次会议中小股东有
效表决权股份总数的 0%。
1.6 限制性股票的授予与解锁条件；
表决结果为：同意 11,842,976 股，占本次出席会议有表决权股份总数的
100 %，反对 0 股，占本次出席会议有表决权股份总数的 0 %，弃权 0 股，占本
次出席会议有表决权股份总数的 0 %，此议案获得通过。
其中单独或者合计持有公司 5%以下股份的中小股东同意 11,842,976 股，占
出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次会
议中小股东有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次会议中小股东有
效表决权股份总数的 0%。
1.7 限制性股票激励计划的调整方法和程序；
表决结果为：同意 11,842,976 股，占本次出席会议有表决权股份总数的
100 %，反对 0 股，占本次出席会议有表决权股份总数的 0 %，弃权 0 股，占本
次出席会议有表决权股份总数的 0 %，此议案获得通过。
其中单独或者合计持有公司 5%以下股份的中小股东同意 11,842,976 股，占
出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次会
议中小股东有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次会议中小股东有
效表决权股份总数的 0%。
1.8 限制性股票的会计处理；
表决结果为：同意 11,842,976 股，占本次出席会议有表决权股份总数的
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100 %，反对 0 股，占本次出席会议有表决权股份总数的 0 %，弃权 0 股，占本
次出席会议有表决权股份总数的 0 %，此议案获得通过。
其中单独或者合计持有公司 5%以下股份的中小股东同意 11,842,976 股，占
出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次会
议中小股东有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次会议中小股东有
效表决权股份总数的 0%。
1.9 限制性股票激励计划的实施、授予及解锁程序；
表决结果为：同意 11,842,976 股，占本次出席会议有表决权股份总数的
100 %，反对 0 股，占本次出席会议有表决权股份总数的 0 %，弃权 0 股，占本
次出席会议有表决权股份总数的 0 %，此议案获得通过。
其中单独或者合计持有公司 5%以下股份的中小股东同意 11,842,976 股，占
出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次会
议中小股东有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次会议中小股东有
效表决权股份总数的 0%。
1.10 预留权益的处理；
表决结果为：同意 11,842,976 股，占本次出席会议有表决权股份总数的
100 %，反对 0 股，占本次出席会议有表决权股份总数的 0 %，弃权 0 股，占本
次出席会议有表决权股份总数的 0 %，此议案获得通过。
其中单独或者合计持有公司 5%以下股份的中小股东同意 11,842,976 股，占
出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次会
议中小股东有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次会议中小股东有
效表决权股份总数的 0%。
1.11 公司/激励对象各自的权利义务；
表决结果为：同意 11,842,976 股，占本次出席会议有表决权股份总数的
100 %，反对 0 股，占本次出席会议有表决权股份总数的 0 %，弃权 0 股，占本
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次出席会议有表决权股份总数的 0 %，此议案获得通过。
其中单独或者合计持有公司 5%以下股份的中小股东同意 11,842,976 股，占
出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次会
议中小股东有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次会议中小股东有
效表决权股份总数的 0%。
1.12 限制性股票激励计划的变更与终止；
表决结果为：同意 11,842,976 股，占本次出席会议有表决权股份总数的
100 %，反对 0 股，占本次出席会议有表决权股份总数的 0 %，弃权 0 股，占本
次出席会议有表决权股份总数的 0 %，此议案获得通过。
其中单独或者合计持有公司 5%以下股份的中小股东同意 11,842,976 股，占
出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次会
议中小股东有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次会议中小股东有
效表决权股份总数的 0%。
1.13 限制性股票回购注销原则。
表决结果为：同意 11,842,976 股，占本次出席会议有表决权股份总数的
100 %，反对 0 股，占本次出席会议有表决权股份总数的 0 %，弃权 0 股，占本
次出席会议有表决权股份总数的 0 %，此议案获得通过。
其中单独或者合计持有公司 5%以下股份的中小股东同意 11,842,976 股，占
出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次会
议中小股东有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次会议中小股东有
效表决权股份总数的 0%。
2、审议通过了《关于将实际控制人之一金道明先生作为限制性股票激励计
划激励对象的议案》
金道明先生本人及其夫人马绍琴女士、儿子金浩先生回避表决。
表决结果为：同意 11,842,976 股，占本次出席会议有表决权股份总数的
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100 %，反对 0 股，占本次出席会议有表决权股份总数的 0 %，弃权 0 股，占本
次出席会议有表决权股份总数的 0 %，此议案获得通过。
其中单独或者合计持有公司 5%以下股份的中小股东同意 11,842,976 股，占
出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次会
议中小股东有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次会议中小股东有
效表决权股份总数的 0%。
3、审议通过了《关于将实际控制人之一马绍琴女士作为限制性股票激励计
划激励对象的议案》
马绍琴女士本人及其丈夫金道明先生、儿子金浩先生回避表决。
表决结果为：同意 11,842,976 股，占本次出席会议有表决权股份总数的
100 %，反对 0 股，占本次出席会议有表决权股份总数的 0 %，弃权 0 股，占本
次出席会议有表决权股份总数的 0 %，此议案获得通过。
其中单独或者合计持有公司 5%以下股份的中小股东同意 11,842,976 股，占
出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次会
议中小股东有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次会议中小股东有
效表决权股份总数的 0%。
4、审议通过了《关于将实际控制人金道明先生、马绍琴女士之子金浩先生
作为限制性股票激励计划激励对象的议案》
金浩先生本人及其父亲金道明先生、母亲马绍琴女士回避表决。
表决结果为：同意 11,842,976 股，占本次出席会议有表决权股份总数的
100 %，反对 0 股，占本次出席会议有表决权股份总数的 0 %，弃权 0 股，占本
次出席会议有表决权股份总数的 0 %，此议案获得通过。
其中单独或者合计持有公司 5%以下股份的中小股东同意 11,842,976 股，占
出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次会
议中小股东有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次会议中小股东有
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效表决权股份总数的 0%。
5、审议通过了《关于公司〈限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议
案》；
具体内容详见 2015 年 8 月 3 日公司在中国证监会指定信息披露网站上公布
的《安徽桑乐金股份有限公司限制性股票激励计划考核管理办法》。
表决结果为：同意 11,842,976 股，占本次出席会议有表决权股份总数的
100 %，反对 0 股，占本次出席会议有表决权股份总数的 0 %，弃权 0 股，占本
次出席会议有表决权股份总数的 0 %，此议案获得通过。
其中单独或者合计持有公司 5%以下股份的中小股东同意 11,842,976 股，占
出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次会
议中小股东有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次会议中小股东有
效表决权股份总数的 0%。
关联股东对此议案回避表决。
6、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议
案》 ；
表决结果为：同意 11,842,976 股，占本次出席会议有表决权股份总数的
100 %，反对 0 股，占本次出席会议有表决权股份总数的 0 %，弃权 0 股，占本
次出席会议有表决权股份总数的 0 %，此议案获得通过。
其中单独或者合计持有公司 5%以下股份的中小股东同意 11,842,976 股，占
出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次会
议中小股东有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次会议中小股东有
效表决权股份总数的 0%。
关联股东对此议案回避表决。
四、律师出具的法律意见书
本次股东大会由安徽睿正律师事务所王宏、盖晓峰律师现场见证，并出具
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了《关于安徽桑乐金股份有限公司2015年第三次临时股东大会的法律意见书》。
律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股
东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》规定；
出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程
序、表决结果合法有效。
五、备查文件
1、公司2015年第三次临时股东大会决议；
2、安徽睿正律师事务所出具的《关于安徽桑乐金股份有限公司2015年第三
次临时股东大会的法律意见书》；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
安徽桑乐金股份有限公司
董事会
2015年8月18日
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