证券代码：300247               证券简称：桑乐金        公告编号：2015－068




                        安徽桑乐金股份有限公司

                第三届董事会第十四次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记
 载、 误导性陈述或重大遗漏。



    安徽桑乐金股份有限公司（以下简称“公司”、“桑乐金”）第三届董事会第

五次会议通知于 2015 年 08 月 15 日以电话、电子邮件、书面通知等式向各位董

事发出。本次会议于 2014 年 08 月 25 日上午以现场结合通讯的方式召开。本次

会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。会议由金道明先生主持，

本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法

律、法规以及《安徽桑乐金股份有限公司章程》的有关规定。会议审议表决通

过如下决议：

    一、审议通过《2015 年半年度报告及摘要》
    同意《2015 年半年度报告》及其摘要刊登于证监会指定创业板信息披露的

网站及指定媒体，供投资者查阅。


    表决结果:      同意 9 票； 反对 0 票； 弃权 0 票


    二、审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》

    董事会认为公司已符合公司限制性股票激励计划规定的各项授予条件，确

定以 2015 年 08 月 27 日作为本次限制性股票的首次授予日，向激励对象授予

2350 万股的限制性股票。

    董事长金道明先生、董事马绍琴女士、汪燕女士、赵世文先生、刘峰先生

属于公司《限制性股票激励计划（草案）》的受益人，以上 5 人在审议本议案时

已回避表决。



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    表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权，5 票回避。

    特此公告。

                                                安徽桑乐金股份有限公司


                                                                     董事会


                                                         2015 年 08 月 25 日




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