证券代码：300247               证券简称：桑乐金        公告编号：2015－069




                       安徽桑乐金股份有限公司

                第三届监事会第十一次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记
 载、 误导性陈述或重大遗漏。



    安徽桑乐金股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议通

知于 2015 年 08 月 15 日以电话、电子邮件、书面通知等方式发出，并于 2015

年 08 月 25 日上午 10：00 时在桑乐金合肥总部三楼会议室以现场方式召开。本

次监事会由张东升先生主持，应出席会议的监事 3 人，实际出席会议的监事 3

名。本次会议符合《公司法》以及《安徽桑乐金股份有限公司章程》的有关规

定。会议审议并通过了如下议案：

    一、审议通过《2015 年半年度报告及摘要》
    经审核，监事会认为董事会编制和审议公司《2015 年半年度报告》的程序

符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映

了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同

意将公司《2015 年半年度报告》及其摘要刊登于证监会指定创业板信息披露的

网站及指定媒体。


    表决结果:      同意3票； 反对0 票； 弃权0 票

    二、审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》

    为审查公司激励对象相关情况是否符合限制性股票授予条件，监事会对公

司本次激励对象名单进行了再次确认，监事会认为：

    1、公司本次授予限制性股票激励对象的名单与股东大会批准的限制性股票

激励计划中规定的激励对象名单相符。

    2、本次授予限制性股票的激励对象均为在公司任职人员，激励对象符合

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《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3 号》等

相关法律、法规和规范性文件的规定，其作为公司限制性股票激励对象的主体

资格合法、有效。

    表决结果:      同意 3 票； 反对 0 票； 弃权 0 票。

    特此公告。




                                                    安徽桑乐金股份有限公司


                                                                     监事会


                                                         2015 年 08 月 25 日




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