证券代码：300247             证券简称：乐金健康        公告编号：2015－081




                   安徽乐金健康科技股份有限公司

                第三届董事会第十五次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记
 载、 误导性陈述或重大遗漏。



    安徽乐金健康科技股份有限公司（以下简称“公司”、“乐金健康”）第三届

董事会第十五次会议通知于 2015 年 10 月 16 日以电话、电子邮件、书面通知等

式向各位董事发出。本次会议于 2015 年 10 月 23 日上午以现场结合通讯的方式

召开。本次会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。会议由金道明

先生主持，本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》

等有关法律、法规以及《安徽乐金健康科技股份有限公司章程》的有关规定。

会议审议表决通过如下决议：

    一、审议通过《2015 年第三季度报告》
    经审议，全体董事认为公司编制《2015 年第三季度报告》的程序符合有关

法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公

司 2015 年第三季度的财务状况和经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏。


    同意公司《2015 年第三季度报告》刊登于证监会指定创业板信息披露的网

站及指定媒体，供投资者查阅。


    表决结果:      同意 9 票； 反对 0 票； 弃权 0 票


    二、审议通过《关于申请银行授信额度的议案》


    鉴于公司经营实际需要，公司拟向中国建设银行股份有限公司合肥贵池路

支行申请综合授信额度人民币 30,000,000 元（叁仟万元整）、向兴业银行股份

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证券代码：300247          证券简称：乐金健康             公告编号：2015－081



有限公司合肥政务区支行申请综合授信额度人民币 20,000,000 元（贰仟万元

整），向中国工商银行合肥市高新技术产业开发区支行申请综合授信额度人民币

30,000,000 元（叁仟万元整），用于补充公司流动资金需求，授信期限一年。

（最终以银行实际审批的授信额度为准）。授权公司相关部门代表公司与上述银

行机构签署授信融资项下的有关法律文件。


    表决结果:      同意 9 票； 反对 0 票； 弃权 0 票


    特此公告。




                                               安徽乐金健康科技股份有限公司

                                                                      董事会


                                                          2015 年 10 月 23 日




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