乐金健康：第三届董事会第十八次会议决议公告2016-03-23
证券代码：300247 证券简称：乐金健康 公告编号：2016－030
安徽乐金健康科技股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记
载、 误导性陈述或重大遗漏。
安徽乐金健康科技股份有限公司（以下简称“公司”、“乐金”）第三届董事
会第十八次会议通知于 2016 年 03 月 12 日以电话、电子邮件、书面通知等式向
各位董事发出。本次会议于 2016 年 03 月 22 日上午以现场方式召开。本次会议
应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。会议由金道明先生主持，本次
会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法
规以及《安徽乐金健康科技股份有限公司章程》的有关规定。会议审议表决通
过如下决议：
一、 审议通过《2015 年度总经理工作报告》
董事会听取了总经理金道明先生所作《2015年度总经理工作报告》，认为
2015年度经营管理层有效执行了董事会、股东大会的各项决议，完成了2015年
度的经营目标，并结合公司实际情况部署了 2016年的工作。
表决结果: 同意 9 票； 反对 0 票； 弃权 0 票
二、 审议通过《2015 年度董事会工作报告》
《2015 年度董事会工作报告》详见披露于中国证监会指定创业板信息披露
网站公告的《公司 2015 年度报告》 全文中的相关内容。
公司现任独立董事周逢满先生、张大林先生、汪渊先生向董事会递交
《2015 年度独立董事述职报告》，并将在 2015 年年度股东大会上进行述职，具
体内容详见中国证监会指定信息披露网站。
表决结果: 同意 9 票； 反对 0 票； 弃权 0 票
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本报告将提交 2015 年年度股东大会审议。
三、审议通过《2015 年度报告及 2015 年度报告摘要》
同意《2015 年度报告》及其摘要刊登于证监会指定创业板信息披露的网站
及指定媒体，供投资者查阅。
表决结果: 同意 9 票； 反对 0 票； 弃权 0 票
本报告及其摘要需提交公司 2015 年年度股东大会审议。
四、审议通过《2015 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》
以现有公司总股本 359,095,180 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现
金股利人民币 0.3 元（含税），合计派发现金股利 10,772,855.4（含税），同时
以资本公积向全体股东每 10 股转增 10 股，合计转增股本 359,095,180 股。转
增股本后公司总股本变更为 718,190,360 股。
独立董事对该事项发表了独立意见。
表决结果: 同意 9 票； 反对 0 票； 弃权 0 票
本议案需提交公司 2015 年年度股东大会审议。
五、审议通过《2015 年度财务决算报告》
详见披露于中国证监会指定创业板信息披露网站公告中的相关内容。
表决结果: 同意 9 票； 反对 0 票； 弃权 0 票
本报告需提交公司 2015 年年度股东大会审议。
六、审议通过《2015 年度内部控制有效性自我评价报告》
《2015 年度内部控制有效性自我评价报告》基本反映了公司内部控制制度
的建设及运行情况，能够适应公司管理的要求和公司发展的需要，能够对编制
真实、完整、公允的财务报表提供合理的保证，符合国家有关法律、法规和证
券监管部门的要求。
《2015 年度内部控制有效性自我评价报告》详见披露于中国证监会指定创
业板信息披露网站公告中的相关内容。
公司独立董事对《2015 年度内部控制有效性自我评价报告》发表了独立意
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见；公司监事会对《2015 年度内部控制有效性自我评价报告》发表了核查意
见。
表决结果: 同意 9 票； 反对 0 票； 弃权 0 票
本报告需提交公司 2015 年年度股东大会审议。
七、审议通过《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》
截至 2015 年 12 月 31 日止，本年度投入募集资金总额 18,343.24 万元，本
公司已累计使用募集资金 51,300.15 万元，募集资金专户 2015 年 12 月 31 日实
际余额合计为 0 元，并已完成募集资金专户注销手续。
董事会认为本年度公司募集资金的存放和使用合法合规，独立董事对此发
表了独立意见；华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了公司 2015 年度
募集资金存放与使用情况鉴证报告。
表决结果: 同意 9 票； 反对 0 票； 弃权 0 票
本报告需提交公司 2015 年年度股东大会审议。
八、审议通过《关于续聘公司 2016 年度审计机构的议案》
同意公司继续聘请华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2016
年度审计机构，聘期一年。
表决结果: 同意 9 票； 反对 0 票； 弃权 0 票
本议案需提交公司 2015 年年度股东大会审议。
九、审议通过《关于卓先实业 2015 年度盈利预测实现情况的议案》
截至 2015 年 12 月 31 日止，公司所收购的深圳市卓先实业有限公司 2015
年度盈利预测数已经实现。交易对方关于拟购买资产 2015 年度的业绩承诺得
到了有效履行。
表决结果: 同意 9 票； 反对 0 票； 弃权 0 票
十、审议通过《关于久工健业 2015 年度盈利预测实现情况的议案》
截至 2015 年 12 月 31 日止，公司所收购的深圳市卓先实业有限公司 2015
年度盈利预测数已经实现。交易对方关于拟购买资产 2015 年度的业绩承诺得到
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了有效履行。
表决结果: 同意 9 票； 反对 0 票； 弃权 0 票
十一、审议通过《关于提请召开 2015 年年度股东大会的议案》
决定于 2016 年 4 月 18 日（周一）召开 2015 年度股东大会，审议以上需由
股东大会审议通过的议案。
表决结果: 同意 9 票； 反对 0 票； 弃权 0 票
十二、审议通过《关于董事辞职及补选第三届董事会董事的议案》
鉴于董事张俊熹女士由于个人原因都已向公司董事会提出书面申请辞去非
独立董事职务。董事会提名委员会提名韩道虎先生为公司董事。
任期自公司 2015 年度股东大会通过之日起至本届董事会任期届满时止。
独立董事意见： 1）张俊熹女士因个人原因辞去公司董事职务，并已向公
司提交辞职报告，相关程序符合法律法规和《公司章程》的规定；2） 经审阅
第三届董事会非独立董事候选人的个人履历等资料，我们认为韩道虎先生具备
履行董事职责的任职条件及工作经验；任职资格符合《公司法》、《公司章
程》等有关规定，同意推荐韩道虎先生为公司董事候选人。（董事候选人简历
见附件 1）
表决结果: 同意: 9 票； 反对: 0 票； 弃权: 0 票
本议案需提交公司 2015 年度股东大会审议。
十三、审议通过《关于变更董事会秘书的议案》
同意胡萍女士辞去公司董事会秘书、副总经理职务。同意聘任梁俊女士担
任公司董事会秘书、副总经理职务，任期至本届董事会届满。梁俊女士的简历
详见附件 2。
公司独立董事已就该事项发表了独立意见，一致认为梁俊女士担任公司董
事会秘书、副总经理的提名及聘任符合相关规定，同意聘任梁俊女士担任公司
董事会秘书、副总经理。
表决结果: 同意: 9 票； 反对: 0 票； 弃权: 0 票
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十四、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
根据《公司章程》及相关规范性法律文件的规定，经公司董事会提名
委员会的建议，根据公司董事长的提名，拟聘汪燕女士为公司副总经理，任
期与本届董事会任期相同。汪燕女士的简历详见附件 3。
公司独立董事发表了独立意见，同意聘任汪燕女士为公司副总经理。
汪燕女士在审议本议案时已回避表决。
表决结果: 同意: 8 票； 反对: 0 票； 弃权: 0 票
十五、审议通过《关于修改公司英文名称及修订《公司章程》相应条款的
议案》
根 据 公 司 的 发 展 战 略 ， 公 司 拟 将 公 司 英 文 名 称 从 “Anhui Saunaking
Co.,ltd”变更为“LeKing wellness Co.,Ltd.”，同时对《公司章程》第一章第
四条相应内容作如下修订：
原《公司章程》第一章第四条为
“公司注册名称：安徽乐金健康科技股份有限公司
英文名称： Anhui Lucky Health Technology Co.,ltd. ”
现修改为：
“公司注册名称：安徽乐金健康科技股份有限公司
英文名称：LeKing Wellness Co.,Ltd.”
本议案需提交公司 2015 年度股东大会审议。
表决结果: 同意: 9 票； 反对: 0 票； 弃权: 0 票
特此决议。
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附件：
1、韩道虎先生简历
韩道虎先生，中国国籍，有澳大利亚国居留权。1986 年 9 月至 1990 年 7
月在镇江船舶学院（现江苏科技大学）本科学习。1990 年至 1998 年在上海江
南造船厂工作。1999 年创建上海久工实业有限公司并任总经理。2003 年至今创
建安徽久工健业有限责任公司（原安徽久工科技实业有限责任公司）任董事
长。现还担任安徽和县农村商业银行股份有限公司董事。
韩道虎先生截至到本公告披露日，持有公司股份 3877.2 万股，与本公司
控股股东及实际控制人、与持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系,未受
过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《深圳证券交易
所股票上市规则》及其他有关规定关于董事任职资格的规定。
2、梁俊女士简历
梁俊，女，1980 年出生，中国国籍，无境外居留权，大学学历，法学学
士。2002 年参加工作，历任安徽琥珀木业有限公司行政人事经理，安信证券机
构业务部经理。
截止本公告披露日，梁俊女士未持有公司股份，持有公司 5%以上股份的股
东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中
国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章
程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，也不存在《深圳证券交易所
创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。
3、汪燕女士简历
汪燕女士：1977 年出生,中国国籍,无境外居留权,大学学历,会计师。曾任
安徽飞彩股份有限公司财务部会计、安徽中鼎股份有限公司财务部会计、安徽
百商线缆有限公司财务部经理。2011 年入职安徽乐金健康科技股份有限公司，
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历任公司财务部经理、财务部副总监、现任公司财务总监。
汪燕女士截至到本公告披露日，因股权激励持有公司股份 230 万股，未受
过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交
易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。
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