证券代码：300247             证券简称：乐金健康         公告编号：2016－031




                   安徽乐金健康科技股份有限公司

                第三届监事会第十四次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记
 载、 误导性陈述或重大遗漏。



    安徽乐金健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四

次会议通知于 2016 年 03 月 12 日以电话、电子邮件、书面通知等方式发出，并

于 2016 年 03 月 22 日上午 10：00 时在乐金健康合肥总部三楼会议室以现场方

式召开。本次监事会由张东升先生主持，应出席会议的监事 3 人，实际出席会

议的监事 3 名。本次会议符合《公司法》以及《安徽乐金健康科技股份有限公

司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案：

    一、审议通过《2015 年度监事会工作报告》
    表决结果:      同意 3 票； 反对 0 票； 弃权 0 票


    本报告需提交公司 2015 年年度股东大会审议。


    二、审议通过《2015 年度报告及 2015 年度报告摘要》
    经审议，监事会认为：公司《2015 年度报告》及摘要的编制和审议程序符

合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，年度报告的内容和

格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所披露的信息真实、准

确、完整地反映了公司的实际经营情况。在对该年度报告审核过程中，未发现

参与年度报告编制和审议工作的人员有违反保密规定的行为，同意将《公司

2015 年度报告》及摘要刊登于证监会指定创业板信息披露的网站及指定媒体。


    表决结果：     同意 3 票； 反对 0 票； 弃权 0 票


    本报告及其摘要需提交公司 2015 年年度股东大会审议。

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    三、审议通过《2015 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》
    以现有公司总股本 359,095,180 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现

金股利人民币 0.3 元（含税），合计派发现金股利 10,772,855.4（含税），同时

以资本公积向全体股东每 10 股转增 10 股，合计转增股本 359,095,180 股。转

增股本后公司总股本变更为 718,190,360 股。

    表决结果:      同意 3 票； 反对 0 票； 弃权 0 票


    本议案需提交公司 2015 年年度股东大会审议。


    四、审议通过《2015 年度财务决算报告》
    详见披露于中国证监会指定创业板信息披露网站公告中的相关内容。


    表决结果:      同意 3 票； 反对 0 票； 弃权 0 票


    本报告需提交公司 2015 年年度股东大会审议。


    五、审议通过《2015 年度内部控制有效性自我评价报告》
    经审议，监事会认为：公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建

立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系，符合公司现阶段经营管理

的发展需求，保证了公司各项业务的健康运行及经营风险的控制。报告期内公

司的内部控制体系规范、合法、有效，没有发生违反公司内部控制制度的情形。

《2015 年度内部控制有效性自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内

部控制体系建立、完善和运行的实际情况。


    表决结果:      同意 3 票； 反对 0 票； 弃权 0 票


    本报告需提交公司 2015 年年度股东大会审议。


    六、审议通过《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》
    经审议，监事会认为：公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规

则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务


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备忘录第 1 号-超募资金使用（修订）》及《公司章程》等有关规定的要求，对

募集资金进行使用和管理，不存在重大违规使用募集资金的行为，公司募集资

金实际投入项目与承诺投入项目一致，没有变更投向和用途，并按照预定计划

实施。

    表决结果:      同意 3 票； 反对 0 票； 弃权 0 票


    本报告需提交公司 2015 年年度股东大会审议。


    七、审议通过《关于续聘公司 2016 年度审计机构的议案》
    同意公司继续聘请华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2016

年度审计机构，聘期一年。

    表决结果:      同意 3 票； 反对 0 票； 弃权 0 票


    本议案需提交公司 2015 年年度股东大会审议。


    特此决议。




                                            安徽乐金健康科技股份有限公司


                                                                    监事会


                                                       2016 年 03 月 22 日




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